1 | BANU GÜREL | FİNANSMAN MÜDÜRÜ | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 02.11.2011 18:49:29 |
Ortaklığın Adresi | : | Gülbahar Caddesi 1.Sokak 34212 Güneşli İstanbul |
Telefon ve Faks No. | : | T: +90 212 478 66 66 F: +90 212 657 55 16 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | T: +90 212 478 66 78 F: +90 212 655 61 25 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
Özet Bilgi | : | Olağanüstü Genel Kurul ile İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurullarının toplanmasına ilişkin |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 02.11.2011 |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | - |
Tarihi | : | 25.11.2011 |
Saati | : | Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı: 11:00 / A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı: 12:00 |
Adresi | : | Gülbahar Caddesi 1.Sokak 34212 Güneşli İstanbul |
AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.'nin 25 KASIM 2011 tarihinde yapılması planlanan "OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI" ve "A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTILARININ" gündemleri ortak olup aşağıdaki gibidir: 1.Toplantının açılışı ve Başkanlık Divanı'nın seçimi, 2. Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3. Şirket Ana Sözleşmesinin 6. maddesinin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayladığı şekilde tadil edilmesinin görüşülmesi ve onaylanması, 4. Görüşler ve kapanış. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tarih - Saat: 25.11.2011 - saat 11:00 A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tarih - Saat: 25.11.2011 - saat 12:00 |
Şirketimizin sermayesini temsil eden 183.103.780 adet A grubu imtiyazlı payın üzerindeki imtiyazların kaldırılması suretiyle, bu payların B grubu paya çevrilmesi amacıyla Şirketimiz ana sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin tadili ile ilgili olarak T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 29.09.2011 tarih ve 3433-53 sayılı kararı ile onaylanan, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.10.2011 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1934-10052 sayı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.11.2011 tarihli ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/351-02.-59272-189002-2216 sayılı tasdikinden geçen tadil metinlerinin incelenmesi sonucunda Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulu toplantısında: 1. Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu'nun 25 Kasım 2011 tarihinde saat 11:00'de, Gülbahar Caddesi 1. Sokak 34212, Güneşli, İstanbul adresinde ekte yer alan gündemi görüşmek üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi çerçevesinde olağanüstü toplantıya çağırılmasına; 2. Şirketimiz A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul'unun da 25 Kasım 2011 tarihinde saat 12.00'de, Gülbahar Caddesi 1. Sokak 34212, Güneşli, İstanbul adresinde ekte yer alan gündemi görüşmek üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 389. maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi çerçevesinde olağanüstü toplantıya çağırılmasına; 3. Türk Ticaret Kanunu'nun 368 ve diğer ilgili hükümleri, ilgili sermaye piyasası mevzuatı ve Şirketimiz ana sözleşmesinin 14'üncü maddesi uyarınca karar eki gündem, çağrı metni ve vekaletname örneğini içerecek şekilde gerekli tüm ilan ve duyuruların yapılmasına; 4. Türk Ticaret Kanunu'nun 386. maddesi hükmü uyarınca, yukarıda (1) ve (2) sayılı maddelerde bahsi geçen genel kurul toplantılarının gündeminde bulunan ana sözleşme tadil metninin ilan edilmesine, ve 5. Yukarıda (1) ve (2) sayılı maddelerde bahsi geçen genel kurul toplantılarına Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden komiser atanması için Bilim, Sanayi ve Teknoloji İstanbul İl Müdürlüğü'ne başvurulmasına, karar verilmiştir. Ana sözleşme tadil metni, vekaletname örneği, toplantı davet metni ve gündem ekte sunulmakta ve ayrıca, www.aksaenerji.com.tr http://www.aksaenerji.com.tr adresindeki Şirketimiz websitesinde de yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|