1 | SEDEF HACISALİHOĞLU | MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ | GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. | 17.06.2011 18:41:58 |
Ortaklığın Adresi | : | Büyükdere Cad. Akıncı Bayırı Sok.No:8 K:5 Mecidiyeköy-İstanbul |
Telefon ve Faks No. | : | 212 274 4555/212 274 9636 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 212 274 4555/212 274 9636 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
Özet Bilgi | : | Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tarih ve Gündemine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 17.06.2011 |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | - |
Tarihi | : | 08.07.2011 |
Saati | : | 14.00 ( B Grubu) |
Adresi | : | Büyükdere Cad.Akıncı Bayırı Sok. No:8 Kat:5 Mecidiyeköy-İstanbul |
8 Temmuz 2011 Tarihinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemidir 1. Açılış ve Divan Heyetinin seçimi hususunda müzakere ve karar; 2. Toplantı tutanaklarının Divan Heyeti tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar; 3. İlk yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapacak Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi hususunda müzakere ve karar; 4. İlk yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapacak Denetleme Kurulu Üyelerinin seçilmesi hususunda müzakere ve karar; 5. Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri yerine TTK.315 maddesine istinaden atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletlerinin onanması hususunda müzakere ve karar; 6. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar; 7. Dilekler ve kapanış. |
Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki kararları almıştır: 1.Şirketimizin yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile A Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Olağanüstü Toplantılarının, 8 Temmuz 2011 Cuma günü yapılmasına, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kuruluna ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na bildirilmesine, 2.Şirketimizin yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimine ilişkin, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Toplantısı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın , ekteki gündemleri müzakere ederek karara bağlamak üzere, 8 Temmuz 2011 Cuma günü sırasıyla saat 13:30 ve 14:00'de Fulya Mahallesi Akıncı Bayırı Sokak No: 8 Mecidiyeköy-İstanbul' adresinde yapılmasına, 3.Çağrı ilanının Hürriyet ve Dünya gazetelerinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, yasal süreleri içerisinde çıkarılmasına, 4.Nama yazılı pay sahipleri ile bir adet hisse senedini Şirkete tevdi ederek, adres bırakmış olan ortaklarımıza, iadeli taahhütlü olarak çağrı mektubu yollanmasına, 5.Bu amaçla, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat olunarak, görevli atanmasının istenmesine, toplantının ayrıca İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına bildirilmesine, Oy çokluğu ile karar verilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|