1 | Ö.Müjdat TÜZÜN | YÖN. KUR. ÜYESİ | SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş. | 27.05.2011 09:51:58 | |
2 | Hayati ÇEKİÇ | YÖN. KUR. ÜYESİ | SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş. | 27.05.2011 09:54:11 |
Ortaklığın Adresi | : | Yeni Yalova Yolu 9. Km. Nilüfer BURSA |
Telefon ve Faks No. | : | (224) 261 04 40 - 261 04 56 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | (224) 261 04 40 - 261 04 56 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
Özet Bilgi | : | 26.05.2011 tarihinde 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2010 - 31.12.2010 |
Genel Kurul Tarihi | : | 26.05.2011 |
26.05.2011 tarihinde Saat 16:44'te gönderilen bildirimin aynısı olup, Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli eklenmiştir. SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 26.05.2011 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Sönmez Pamuklu Sanayi Anonim Şirketi'nin 2010 Yılına ait Genel Kurul Toplantısı 26.05.2011 Tarihinde, Saat 14.15'de, SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. Yeni Yalova Yolu 9.Km. BURSA adresinde Bursa Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.05.2011 Tarih ve 3887 sayılı olurları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mustafa GÜVEN'nin gözetiminde toplandı. Toplantının açılışından önce Hükümet komiserince yapılan incelemede, 1-Toplantıya ait ilanların 11.05.2011 Tarih ve 7813 Sayılı Ticaret Sicili, 09.05.2011 Tarihli Dünya Gazetesi ve Bursa Hakimiyet Gazetelerinde Ana Sözleşmede ve kanunda belirtilen süreler içinde yapıldığı, 2-Şirketçe ihraç edilen 79.931.250,00 TL. tutarındaki hamiline yazılı hisse senetlerinin MKK nezdinde kayden saklamada bulunan 77.183.822,00 TL.'lik kısmına sahip hissedarların Genel Kurula iştirak etmek üzere bu hisselere sahip olduklarını belirten Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını Şirkete tevdi ettikleri, 3-Toplantıda Şirketin 79.931.250,00 TL'den ibaret bulunan ve 7.993.125.000 hisseye ayrılan sermayenin 68.755.314,00 TL'sinin asaleten ve 8.428.508,00 TL'sinin Vekaleten olmak üzere Toplam 7.718.382.200 hisse karşılığı 77.183.822,00TL'yi temsil eden hissedar, temsilcilerinin ve Şirket Murakıpları Şerif SÖZBİR, Tuğba ÇAĞLAR'ın hazır bulunduğu ve böylece toplantının açılması için gerekli nisabın temin olduğu görüldüğünden, toplantı Sayın Celal SÖNMEZ tarafından gündemi görüşmek üzere açılarak aşağıdaki kararlar alındı. 1-Divan Başkanlığına , Ö.Müjdat TÜZÜN, Oy Toplama Memurluğuna Haldun FİLİZ, Katipliğe Tuğba ÇAĞLAR'ın seçilmesine İttifakla karar verildi. 2- Divan Heyetine toplantı Tutanağını Hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesine İttifakla karar verildi. 3- İdare Meclisi Faaliyet Raporu okundu. Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okundu. 4- Murakebe Raporu okundu. 5- Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Bağımsız Denetim Şirketinin Raporları okundu. 6- Genel Kurula okunan İdare Meclisi Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları ile Murakebe Raporu müzakereye sunuldu. Anılan Raporlar ve hesaplar üzerine söz alan olmadığı görülerek oylamaya geçildi. Ayrı ayrı yapılan oylama neticesinde, İdare Meclisi Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları ile Murakebe Raporu ittifakla kabul edildi. 7- İdare Meclisi Üyelerinin yapmış oldukları çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine ittifakla karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır. 8- Şirket Murakıplarının yapmış oldukları çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine ittifakla karar verildi. 9- Yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan tekliflerin oylanması neticesinde, Yönetim kurulunun 7 üyeden teşekkülüne ve üyeliklere 1 (Bir) yıl için;. Sayın, CELAL SÖNMEZ, Sayın, H.MUHSİN İĞMEN Sayın,MÜJDAT TÜZÜN Sayın, ALİ CEM SÖNMEZ Sayın, OSMAN SÖNMEZ Sayın, CEMİL SÖNMEZ Sayın, HAYATİ ÇEKİÇ 'in seçilmesine ittifakla karar verildi. 10- Şirket murakıplarının seçimine geçildi. Yapılan tekliflerin oylanması neticesinde, şirket murakıp sayısının 2 kişiden oluşmasına ve 1 (Bir) yıl için; Sayın , Şerif SÖZBİR Sayın, Tuğba ÇAĞLAR'ın seçilmesine ittifakla karar verildi. 11- İdare Meclisi Üyelerine ayda 250,00 TL. net ücret verilmesine ittifakla karar verildi. 12- Şirket Murakıplarına ayda 250,00 TL. net ücret verilmesine ittifakla karar verildi. 13- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu. 14- İdare Meclisi Üyelerinin T.T.K.'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan iznin verilmesine ittifakla karar verildi. 16- Dileklerde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI DİVAN BAŞKANI KOMİSERİ MUSTAFA GÜVEN Ö. MÜJDAT TÜZÜN OY TOPLAMA MEMURU KATİP HALDUN FİLİZ TUĞBA ÇAĞLAR |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|