1 | TURGUT ŞEN | MUH. MÜD. | LİDER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. | 17.05.2011 18:03:04 | |
2 | CAN GÜNEY | GN. MD. | LİDER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. | 17.05.2011 18:04:09 |
Ortaklığın Adresi | : | Büyükdere Cad. Maya Akar Center 100-102 K:25 No:96-97 PK:34394 Esentepe-Şişli-İstanbul |
Telefon ve Faks No. | : | Tlf: (212) 213 00 40 Faks: (212) 213 16 60 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tlf: (212) 213 00 40 Faks: (212) 213 16 60 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Evet |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 02.05.2011 |
Özet Bilgi | : | Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2010 |
Genel Kurul Tarihi | : | 17.05.2011 |
Önceki bildirimimizde "Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi" alanı sehven hatalı girildiğinden, bildirim tekrar gönderilmektedir. LİDER FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 2010 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Lider Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketinin 2010 mali yılı Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 17.05.2011 günü saat 10,00 da Büyükdere Caddesi Maya Akar Center No:100 - 102 Kat:25 D:96-97 Şişli - İSTANBUL adresinde, İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 16.05.2011 tarih, 30538 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Muammer Alemdaroğlu gözetiminde yapılmıştır. T.T.K 'nun 370.maddesi gereği yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 30.000.000 TL sermayesine tekabül eden 30.000.000 paydan 27.030.000 payın asaleten 2.970.000 payın vekaleten olmak üzere toplam 30.000.000 payın toplantıda hazır bulunduğu, kanun ve ana sözleşme de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yuda ELENKAVE tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1-Divan başkanlığına Yuda ELENKAVE, katipliğe Nedim MENDA, oy toplayıcılığına Jak SUCAZ' ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 3- Şirketin yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim başkanı Yuda ELENKAVE tarafından okundu, rapor hakkında söz isteyen olmadı. 4-2010 yılı denetim raporu, toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Bekir ÇETİN tarafından okundu, oybirliği ile onaylandı. 5- Denetimden geçmiş 01.01.2010 - 31.12.2010 hesap dönemi bilanço ve kar zarar tabloları okundu, söz isteyen olmadı, bilanço ve kar zarar tablolarının onaylanması oya kondu oy birliğiyle onaylanmasına karar verildi. 6- 2010 Yılı dönem karından kar dağıtımı yapılmaması, 1. Tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere alınması önerildi, oya kondu oybirliğiyle kabul edildi. 7-01.01.2010 - 31.12.2010 hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyelerinin 2010 yılı faaliyetlerinin ibra edilmesi oya kondu, her bir yönetim kurulu üyesinin ayrı ayrı ve kendisine ait ibra oylamasına katılmayarak yapılan oylamada, tüm yönetim kurulu üyelerinin oybirliğiyle ibra edilmelerine karar verildi. Aynı dönemde denetim kurulunda görev yapan denetçilerin faaliyetlerinin ibra edilmesi oya kondu, oybirliğiyle ibra edilmelerine karar verildi. 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul öncesi tüm ortaklara sunulan, Şirket Bilgi Sistemleri Politika, prosedür, Standart, Form ve Yardımcı Dökümanların tüm katılanlar tarafından okunduğu ve uygun bulunarak kabul edildiği, tüm dokümanları onaylamak üzere yönetim kurulu'nun yetkili kılınması oybirliğiyle kabul edildi. 9- Şirketin aktifinde kayıtlı Tekirdağ ili Çorlu İlçesi Misinli Köyü, 16 pafta 2302 parselde bulunan 13.891 M2Tarla - İstanbul ili Şişli/2 İlçesi Meşrutiyet mahallesi Ebekızı Sokak 131 pafta, 984 Ada, 48 Parselde bulunan 9 adet Büro ve İstanbul ili Güngören ilçesi haznedar Çiftliği Mevkii 18 Pafta, 10731 parselde bulunan imalathanenin, Yönetim Kurulunun tamamının iştirak ettiği toplantıda ve oybirliğiyle alacağı kararla, Sermaye Piyasası Kurulunca yetkilendirilmiş değerleme şirketlerine yaptırılacak ekspertiz değerinden düşük olmayacak bir değerden satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 10-Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. İş bu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek okunup imza edildi. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|