1 | NEVRES EROL BİLECİK | YK BAŞKANI | DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. | 06.05.2011 16:59:33 | |
2 | HALİL DUMAN | YK ÜYESİ | DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. | 06.05.2011 17:18:31 |
Ortaklığın Adresi | : | Ayazağa Mahallesi, Cendere Yolu Sok. No:9/3 Şişli İSTANBUL |
Telefon ve Faks No. | : | 0(212)331 24 24 0(212)289 13 91 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel: 0-212-331 21 15, 0-212 331 21 17 Fax : 0-212 332 15 32 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
Özet Bilgi | : | 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmıştır. |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2010-31.12.2010 |
Genel Kurul Tarihi | : | 06.05.2011 |
Şirketimizin bugün yapmış olduğu Olağan Genel Kurul toplantısında; - 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının kabulüne, - Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçinin 2010 yılı hesaplarından dolayı ibra edilmelerine, - 2011 yılı mali tablolarının denetiminde Bağımsız Dış Denetim hizmeti için Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine, - 2010 yılı net dağıtılabilir dönem karının %40' u oranında 1. temettü dağıtılmasına, - 2010 yılı kar dağıtımına ilişkin tutarların aşağıdaki şekilde belirlenmesine; - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan 2010 dönemi mali tablolarında vergi sonrası net kar 8.089.215 TL'dir. - Vergi Mevzuatına göre oluşan kar olan 7.601.636,77 TL'den 380.081,84 TL 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına; - Vergi sonrası net kar olan 8.089.215 TL'den 380.081,84 TL 1.Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, SPK düzenlemelerine göre yıl içerisinde yapılan 40.070 TL tutarındaki bağışların ilavesi sonrası 7.749.203,16 TL net dağıtılabilir karın %40'ına tekabül eden brüt 3.099.681,26 TL ( % 26,9538 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,269538 TL) net 2.634.729,07 TL ( % 22,9107 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,229107 TL) nakit 1. Temettü olarak dağıtılmasına, - 252.468,13 TL 2. Tertip yedek akçe ayrılmasına, -Kar dağıtımına 17 Mayıs 2011 tarihinde başlanılmasına, - Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere ilave edilmesine, -Üç yıl süre ile görev yapmak üzere, A Grubu Pay sahipleri tarafından aday gösterilen NEVRES EROL BİLECİK, OĞUZ GÜLMEN, SALİH BAŞ ve HALİL DUMAN ile, diğer pay sahipleri tarafından aday gösterilen RIYAZ JAMAL'ın Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmesine, -Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Denetim Kurulu Üyeliğine Haluk Taner'in seçilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu ekte yayınlanmaktadır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|