1 | SEDAT SİVEREK | YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 04.04.2011 20:51:41 |
Ortaklığın Adresi | : | Gülbahar Caddesi 1.Sokak 34212 Güneşli İstanbul |
Telefon ve Faks No. | : | T: +90 212 478 66 66 F: +90 212 657 55 16 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | T: +90 212 478 66 78 F: +90 212 655 61 25 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
Özet Bilgi | : | 2010 yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 04.04.2011 |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.-31.12.2010 |
Tarihi | : | 29.04.2011 |
Saati | : | 15:00 |
Adresi | : | Gülbahar Caddesi 1.Sokak 34212 Güneşli İstanbul |
29 Nisan 2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanının oluşturulması, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 3. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile bağımsız denetim şirketi Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi; Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi; 4. Yönetim Kurulu üyelerinin, 2010 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi, 5. Denetçilerin, 2010 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi, 6. Yönetim Kurulu'nun 2010 faaliyet dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilecek kabulü veya reddi, 7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin Kamuyu Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 8. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, 2011 faaliyet dönemi hesap ve denetim işleri için Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması, 9. Şirketimiz tarafından 2010 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgilerine sunulması, 10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 11. SPK tarafından yayımlanan Seri: IV, No: 41 Tebliği göz önünde bulundurularak, İlişkili taraflar ile faaliyet dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 12.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi, 13.Dilek, temenniler ve kapanış. |
VEKALETNAME: Aksa Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Gülbahar Caddesi 1.Sokak 34212 Güneşli, İstanbul Aksa Enerji A.Ş.'nin 29 Nisan 2011 günü saat 15:00'te Gülbahar Caddesi 1.Sokak 34212 Güneşli, İstanbul adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/şirketi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere _______________________________'i vekil tayin ediyorum. A) Temsil Yetkisinin Kapsamı a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel Talimatlar Yazılır) c. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır) Talimatlar: (Özel Talimatlar Yazılır) B) Ortağın sahip olduğu hisse senedinin a. Tertip ve grubu : b. Numarası : c. Adet-Nominal Değeri : d. Oyda imtiyaz olup olmadığı : e. Hamiline / Nama Yazılı Olduğu : f. Payların Blokaj Belgesi : ORTAĞIN ADI SOYADI / ÜNVANI : T.C. Kimlik No (gerçek kişi ise) : Adresi : İmzası : NOT: 1- (A) bölümünde a, b veya c olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. b ve d şıkkı için açıklamalar yapılır. 2- Vekaletnameyi verenin, vekaletnamedeki imzasının noterden tasdik ettirilmesi veya noter onaylı imza beyanı gerekmektedir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|