1 | ALİ YILDIZ | YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR | PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28.03.2011 11:53:50 |
Ortaklığın Adresi | : | ALİ PAŞA KÖYÜ SİNEKLİ YOLU SİLİVRİ/İSTANBUL |
Telefon ve Faks No. | : | TEL:0212-7361200 FAX:0212-7361575 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | TEL:0212-7361200 FAX:0212-7361575 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
Özet Bilgi | : | GENEL KURUL |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 28.03.2011 |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2010 |
Tarihi | : | 28.04.2011 |
Saati | : | 13:00 |
Adresi | : | Klassis Turizm İşletmecilik A.Ş. Resort Otel Kargaburun Mevkii 34570 Silivri/İstanbul |
Şirketimizin 2010 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/04/2011 tarihinde saat 13:00'de Klassis Turizm İşletmecilik A.Ş. Resort Otel Kargaburun Mevkii 34570 Silivri/ İstanbul adresinde yapılacaktır PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN 2010 TAKVİM YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT ____________G__Ü__N__D__E__M______________ 1) Başkanlık Divanının teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi. 2) 2010 yılı Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması, 3) 2010 yılı Bilanço ve kar-zarar hesaplarının tetkiki, kabul ve tasdiki ile Yönetim Kurulu ve Denetçinin aklanması, 4) 2011 yılı için denetçinin seçimi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve denetçinin ücretlerinin tayini hakkında karar alınması 5) Şirketin 2010 takvim yılı kar-zararı hakkında karar verilmesi, 6) Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetim hakkındaki yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim kuruluşu seçiminin onaylanmasına karar verilmesi, 7) Denetim Komitesi üyelerinin seçimi hakkında karar alınması 8) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde yer alan yetkilerin verilmesi, 9) 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları ile ilgili genel kurulun bilgilendirilmesi ve bu konuda karar alınması, 10) Yıl içinde yapılan bağışların genel kurulun bilgisine sunulması 11) Şirket ortaklarının 3. kişiler lehine vermiş oldukları TRİ'ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda genel kurulun bilgilendirilmesi, 12) Dilek ve temenniler PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
Genel Kurul gündemi eklidir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|