1 | MEMET İLKAN KAMBER | GENEL MÜDÜR YARD. - MALİ İŞLER | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. | 25.03.2011 17:15:04 | |
2 | AYŞE PINAR AKYILDIZ | BÜTÇE, MALİYET VE RAP. MÜDÜRÜ | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. | 25.03.2011 17:19:33 |
Ortaklığın Adresi | : | Güvercin Yolu no:111-112 Gazi Ankara |
Telefon ve Faks No. | : | 0 312 233 33 33 - 0 312 233 33 73 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 312 233 25 02 - 0 312 233 33 73 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 25.01.2011 |
Özet Bilgi | : | Genel Kurul Toplantısı Sonucu |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2010 - 31.12.2010 |
Genel Kurul Tarihi | : | 25.03.2011 |
Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2011 Cuma günü saat 14:00'da şirket merkezi olan Güvercin Yolu no:111-112 Gazi Ankara adresinde yapılmış ve özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış 2010 yılı finansal tabloları kabul edilmiştir. - SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 179.717.096 TL net dönem karından; 150.000.000 TL Ortaklara Temettü ödenmesine, 14.733.155 TL İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ve 14.983.941 TL Fevkalade İhtiyat olarak ayrılması, Dağıtılacak nakit temettünün; * Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %281,0620 nispetinde ve 1 kr'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 2,81062 kr brüt = net nakit temettü ödenmesine, * Genel oranın dışında temettü stopajına tabi dar mükellef kurum ortaklarımıza % 267,00894 nispetinde ve 1 kr'lik nominal değerde bir adet hisse senedine brüt 2,81062 kr, net 2,67009 kr nakit temettü ödenmesine, * Diğer hissedarlarımıza %238,9027 nispetinde ve 1 kr'lik nominal değerde bir adet hisse senedine brüt 2,81062 kr, net 2,3890 kr nakit temettü ödenmesine, ve temettü dağıtım tarihi başlangıcının 1 Nisan 2011 Cuma günü olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi. - Ana sözleşme değişikliği hakkında; T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.03.2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-110.03.02/438-2464 sayılı izni ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.03.2011 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351.02-1547-29036-1398 sayılı iznine istinaden Şirket Ana Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi oybirliği ile kabul edildi. - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi hakkında; Yönetim Kurulu üye adedi 8 olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine; Koç Holding A.Ş.'yi temsilen Sn. Osman Turgay Durak, Sn. Kudret Önen, Sn.Temel Kamil Atay ve Sn. Memet İlkan Kamber'in, CNH Osterreich GmbH'ı temsilen Sn. Franco Fusignani, Sn. Marco Votta, Sn. Eduardo Teodorani-Fabbri ve Sn. Alessio Berretta'nın bir yıl süre ile seçilmelerine oyçokluğu ile karar verildi. - Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hakkında; Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. 'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) 2011 yılı hesaplarını incelemek amacıyla Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçimi oyçokluğu ile kabul edildi. Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazirun cetveli ve kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuştur. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|