1 | NECATİ ŞENOL TOLAN | MALİ İŞLER YÖNETİCİSİ | TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. | 22.03.2011 16:00:47 | |
2 | TAMER SOYUPAK | MALİ İŞ. VE FİNANS GN. MD. YAR. | TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. | 22.03.2011 16:03:13 |
Ortaklığın Adresi | : | Taşdelen Çamlık Mah.Sırrı Çelik Bulvarı No:7 Çekmeköy/İSTANBUL |
Telefon ve Faks No. | : | 0216 430 00 00 / 0216 430 80 15 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0216 430 00 00 / 0216 430 80 15 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
Özet Bilgi | : | Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2010 |
Genel Kurul Tarihi | : | 22.03.2011 |
Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündem gereği aşağıdaki konular görüşülüp karara bağlanmıştır. 1. Başkan, gündemin 2. maddesi gereğince 2010 yılı faaliyeti hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyesi Sayın Kamil Ömer Bozer Yönetim Kurulu Raporu'nu, Denetçi Sayın İnanç Kiraz Denetçi Raporu'nu ve Divan Katibi ise Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun rapor özetini okudu. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri XI, No.29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide mali tablolar üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakerelerden sonra 2010 yılı konsolide mali tablolar ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanmış mali tablolar oy çokluğu ile kabul edildi. 2. Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçiler de oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler. 3. 2010 yılı kârının dağıtılması konusunda Şirket Yönetim Kurulu'nun raporunda yer alan teklif görüşüldü. Neticede, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Konsolide Gelir Tablosu'nda tahakkuk eden 16.212.718.-TL konsolide kârın fevkalade ihtiyat olarak ayrılmasına, yasal kayıtlara göre tahakkuk eden 23.227.032.-TL kârın ise geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi. 4. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Şirketimizin kâr payı dağıtım politikası hakkında bilgi verildi ve Şirketimizin kâr dağıtım politikası olan; "Ana Sözleşme'nin "Karın Tevzii"ne ilişkin 28. maddesi çerçevesinde tatbik olunacağı, kâr payı dağıtımında, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık durumu da dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerine istinaden hesaplanan dağıtabilir karın, SPK'nın Seri.IV, No.27 Tebliği'nde belirtilen orandan aşağı olmamak üzere Genel Kurul'ca saptanacak kısmının, nakit veya belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz olarak dağıtılmasına, keyfiyet Genel Kurul'un olmak üzere verileceği" Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 5. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 6. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılamayan; Mustafa Rahmi Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 21.01.2011 tarih ve 5464 yevmiye numaralı, Semahat Sevim Arsel'in Kadıköy 4. Noterliği'nin 21.01.2011 tarih ve 5463 yevmiye numaralı, Mustafa Vehbi Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 21.01.2011 tarih ve 5479 yevmiye numaralı, Mehmet Ömer Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 21.01.2011 tarih ve 5484 yevmiye numaralı, Yıldırım Ali Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 21.01.2011 tarih ve 5480 yevmiye numaralı, Dr. Nüsret Arsel'in Kadıköy 4. Noterliği'nin 21.01.2011 tarih ve 5462 yevmiye numaralı, Nevzat Tüfekçioğlu'nun Kadıköy 4. Noterliği'nin 21.01.2011 tarih ve 5467 yevmiye numaralı, Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun Kadıköy 4. Noterliği'nin 21.01.2011 tarih ve 5490 yevmiye numaralı, Konihiko Sato'nun Kadıköy 13.Noterliği'nin 18.03.2011 tarih ve 05690 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri gördü. Yönetim Kurulu üye adedi 13 olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine, Koç Holding A.Ş.'yi temsilen Sayın Mustafa Rahmi Koç, Sayın Semahat Sevim Arsel, Sayın Mustafa Vehbi Koç, Sayın Yıldırım Ali Koç, Sayın Mehmet Ömer Koç, Sayın Dr.Nusret Arsel, Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu, Sayın Nevzat Tüfekçioğlu, Sayın Ahmet Fadıl Ashaboğlu, Sayın Güçlü Toker, Sayın Ercan Bayramlı, Sayın Ali Güler ve Kagome Co.Ltd.'i temsilen Sayın Kunihiko Sato'nun 2011 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'una kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 6. Gündemin denetçilerin seçimi ile ilgili 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılamayan; Başar Engin'in Kadıköy 4.Noterliğinin 05.01.2011 tarih ve 00717 yevmiye numaralı Denetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri gördü. Şirket denetçi adedi 2 olarak belirlenerek Sayın İnanç Kiraz ve Sayın Başar Engin'in 2011 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'una kadar vazife yapmak üzere denetçi seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 7. Yönetim Kurulu üyelerine ayda brüt 750.-TL, denetçilere de ayda brüt 400.-TL ücret ödenmesine oy çokluğu ile karar verildi. 8. 2010 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara 100.620.-TL bağışta bulunulduğu hakkında ortaklara bilgi verildi. 9. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:41 sayılı tebliği çerçevesinde, İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin Bilançonun 37 nolu dipnotunda yer aldığı hususunda ortaklara bilgi verildi. 10.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak 2011 yılı faaliyet ve hasaplarının denetimi için Yönetim Kurulumuz tarafından seçimi yapılan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçiminin onaylanması oy birliği ile kabul edildi. 11.Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliği ile karar verildi. 12.Genel Kurul Başkanı, tutanağın hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından İmzalanması ve bununla yetinilmesi hususunu oylamaya sundu. Başkanlık Divanının toplantı tutanağını imzaya yetkili kılınmaları ve bununla yetinilmesine oy çokluğu ile karar verildi. Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|