1 | NİLGÜN ERCAN | MUHASEBE MÜDÜR YRD. | ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 01.03.2011 14:21:34 | |
2 | FAİK FERGÜN ÖZBAL | YÖNETIM KURULU ÜYESI | ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 01.03.2011 14:26:25 |
Ortaklığın Adresi | : | Kuleli Sokak No:3/3-4 G.O.P Çankaya /ANKARA |
Telefon ve Faks No. | : | Tel:312 447 65 00 Faks: 312 447 65 75 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel:312 447 65 00 Faks: 312 447 65 75 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Evet |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 24.02.2011 |
Özet Bilgi | : | 2010 Yılı Genel Kurul Hk. |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 24.02.2011 |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2010 |
Tarihi | : | 28.03.2011 |
Saati | : | 14:00 |
Adresi | : | Kuleli Sokak No:3/3-4 G.O.P Çankaya /ANKARA |
ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 28.03.2011 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda, Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi, 4. 2010 yılı faaliyetleri hakkındaki Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması, 5. 2010 yılı Bilanço, Kar/Zarar Cetvelleri'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6. 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin ibrası, 7. 2010 yılı karının dağıtılması hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı'nın görüşülerek onaylanması, 8. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin huzur hakkının belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin seçimi, 11. Şirketin yatırım stratejileri hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 12. Şirketin Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 13. Dilekler ve temenniler, 14. Kapanış. |
ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN; Şirketimizin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Türk Ticaret Kanunu'nun 364. maddesi ve Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 23. ve 24. maddeleri gereğince 28 Mart 2011 Pazartesi günü saat 14.00'te aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere, Kuleli Sokak No: 3/3-4 G.O.P. - Çankaya/ANKARA adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılacaktır. Bu toplantıda hazır bulunacak ortaklarımızın gerek kendilerine ait, gerek temsil edecekleri diğer pay sahiplerine ait pay senetlerini veya bunlara sahip olduklarını gösteren belgeleri toplantı gününden en az bir hafta önce 21 Mart 2011 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar, Kuleli Sokak No: 3/3-4 G.O.P. - Çankaya/ANKARA adresindeki Şirket Merkezi'ne tevdi ederek toplantıya giriş kartı almaları gerekmektedir. Giriş kartı almak için 21 Mart 2011 tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan ve Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ortaklarımızın Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kendilerini "Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Toplantıya katılamayacak olan, ancak kendilerini temsil ettirmek isteyen pay sahiplerinin, yukarıda belirtilen hususları yerine getirdikten sonra diğer pay sahiplerine veya üçüncü kişilere noter marifetiyle vekaletname vermeleri gerekmektedir. Toplantıya katılacak olan vekillerin, vekaletname asıllarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Buna ilişkin vekaletname örneği ekte sunulmakta olup, ayrıca Şirket Merkezi'nden de temin edilebilir. Şirketin 2010 yılı bilanço, kar ve zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları 11 Mart 2011 tarihinden itibaren bir yıl süre ile Şirket Merkezi'nde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Şirketimiz pay sahiplerinin bilgi edinmeleri ve belirli gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur. ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU VEKALETNAME ÖRNEĞİ ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'ye Hissedarı bulunduğum Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin, 28 Mart 2011 Pazartesi günü saat 14.00'te Kuleli Sokak No: 3/3-4 G.O.P. - Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/iz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .........................................................................'yi vekil tayin ediyorum/ruz. A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır) c) Vekil, Şirket Yönetimi'nin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Vekil, toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir (Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır). Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır) B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a) Tertip ve serisi b) Numarası c) Adet-Nominal değeri d) Oyda imtiyazı olup olmadığı e) Hamiline-Nama yazılı olduğu ORTAĞIN ADI SOYADI VE UNVANI İMZASI ADRESİ NOT: (A) bölümünde a, b veya c olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, b ve d şıkları için açıklama yapılır. Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|