1 | SEDEF HACISALİHOĞLU | MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ | GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. | 25.02.2011 16:37:24 |
Ortaklığın Adresi | : | Büyükdere Cad.Akıncı Bayırı Sok.No:8 Kat:5 Mecidiyeköy-İstanbul |
Telefon ve Faks No. | : | 212 274 4555/212 274 9636 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 212 274 4555/212 274 9636 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
Özet Bilgi | : | 25 Şubat 2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | - |
Genel Kurul Tarihi | : | 25.02.2011 |
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25 ŞUBAT 2011 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. 'nin (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısı 25 Şubat 2011 tarihinde saat 13.30 de Akıncıbayırı Sokak No: 8 K. 1 Mecidiyeköy, İstanbul adresinde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24 Şubat 2011 tarih ve 9983 sayılı yazıları ile görevlendirilmiş Bakanlık Komiseri Sayın Güner Onur'un huzurunda yapılmıştır. Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08.02.2011 tarih, 7747 sayılı nüshasının 269. sayfasında ve Dünya Gazetesinin 07.02.2011 tarih, 10573-9354 sayılı nüshasında ve Hürriyet Gazetesi'nin 07.02.2011 tarih, 22652 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı ve ortaklara usulüne uygun olarak 08.02.2011 tarihinde Mecidiyeköy Postanesinden iadeli taahhütlü mektup ile bildirim yapıldığı tespit edildi. Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 2.788.084,38.-TL sermayesinin 697.021,095.-TL lık kısmına tekabül eden 69.702.109,5 adet (A) grubu hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiş ve aşağıdaki kararlar almıştır. KARAR NO :1 Sayın Adnan Polat (T.C.28018977664) Divan Başkanlığına, Sayın Mahinur Dengiz (T.C.43839055440)Divan Sekreterliği'ne, Sayın Başak Melek (T.C.18815082586) memurluğuna seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. KARAR NO: 2 Oluşan Genel Kurul Divanına gündemin 2. maddesine uygun olarak işbu tutanağın imzası için yetki verilmesine,oybirliği ile karar verilmiştir. KARAR NO: 3 Gündemin 3. maddesinin müzakere ve oylaması sonucunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8/5.maddesine istinaden Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Adnan Polat (T.C.28018977664), Mehmet Yiğit Şardan (T.C.10786077646), Ali Haşhaş(T.C.43957622604), Murat Yalçındağ (T.C.32887438676), Mustafa Taner Aşkın (T.C. 40879507392) ve Mehmet Yalçın Orhon (T.C. 25070565112) un aday olarak gösterilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. KARAR NO: 5 Dilek ve temenniler hususuna söz isteyen olmadığından, toplantıya son verildiği başkan tarafından bildirildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı. Divan Başkanı Divan Sekreteri Oy Toplama Memuru Adnan POLAT E.Mahinur DENGİZ F.Başak MELEK (T.C. 28018977664) (T.C. 43839055440) (T.C. 18815082586) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Güner Onur GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. 25 ŞUBAT 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR 2011 yılı Şubat ayının 25. Cuma günü saat 14.00'de Fulya Mahallesi, Akıncı Bayırı Sokak No: 8 K. 1 Mecidiyeköy, İstanbul adresinde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24 Şubat 2011 tarih ve 9983 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Komiseri Sayın Güner Onur'un gözetiminde toplanan Ortaklar , Gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir; Yapılan incelemede; a) Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08.02.2011 tarih, 7747 sayılı nüshasının 269. sayfasında ve Dünya Gazetesinin 07.02.2011 tarih, 10573-9354 sayılı nüshasında ve Hürriyet Gazetesi'nin 07.02.2011 tarih, 22652 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı ve ortaklara usulüne uygun olarak 08.02.2011 tarihinde Mecidiyeköy Postanesinden iadeli taahhütlü mektup ile bildirim yapıldığı tespit edildi. b) Toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının Şirketin Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 278.808.438 adet paydan ve 2.788.084,38.- TL'ndan oluşan şirket sermayesinin 2.324.803,485.-TL lık kısmına tekabül eden 232.480.348,5 adet hissenin vekaleten ve temsilen, 1,619.-TL lık kısmına tekabül eden 161,9 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Müzakerelere başlamadan önce Bakanlık Komiseri Sayın Güner Onur'un beyanları alınmıştır. " İlanların süreleri içerisinde çıkarıldığını, nama yazılı hisse senedi sahiplerine çağrı mektubu ve eklerinin yasal sürelerinde ve yasalara uygun şekilde gönderildiğini, Hazirun Cetvelinin usulüne uygun olarak düzenlendiğini ve toplantı nisabının mevcut bulunduğunu, ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların yerine getirilmiş bulunduğunu müzakerelerin açılabileceğini" beyan etmiştir. Toplantının açılabilmesi ve müzakerelerin geçerliliği kanunen yerine getirilmesi diğer hususların da tamamlandığı anlaşıldığından, yukarıda adı ve soyadı yazılı T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin onayları alınarak, toplantı açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine başlanmıştır. Gündem Maddeleri: KARAR NO: 1 Yapılan müzakere ve oylama sonunda, Sayın Adnan Polat (T.C. 2808977664) Divan Başkanlığına, Sayın Mahinur Dengiz (T.C. 43889055440) Divan Sekreterliği' ne, Sayın Başak Melek (T.C.18815082586)'in Oy Toplama Memurluğu'na atanmalarına oybirliği ile karar verilmiştir. KARAR NO: 2 Gündemin ikinci maddesi gereği toplantı sonunda tutanakların, Divan Heyeti tarafından imzalanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. KARAR NO: 3 Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçilerek, 2 yıl süre ile ve ikinci yılda yapılacak olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapacak Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi, bu sırada şirket hissedarı Prof Dr. Mehmet Helvacı söz alarak karara muhalifim dedi, devamla ; "Genel kurulun yapılması için alınmaya çalışılmış olan yönetim kurulu kararı toplantı yapılmadan kararın elden dolaştırılması suretiyle alınmıştır. Söz konusu kararın bu şekilde alınmasına muhalif kalmış, toplantı talep etmiş ve muhalefetimi karara yazmış bulunmaktayım. Genel kurul toplantısına esas teşkil eden yönetim kurulu kararı bu sebeple yok hükmünde olup bu toplantı ve buna bağlı olarak alınan kararlar da yok hükmündedir. İş bu muhalefetimin hem metin içinde hem de toplantı tutanağının sonuna eklenmesini talep ederim. dedi. Yazılı muhalefet şerhimi sunuyorum" dedi. Yazılı muhalefet şerhi tutanağa eklendi. Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ni temsilen Büyükdere Caddesi Polat Han No: 87/4 Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul adresinde mukim Adnan POLAT (T.C. 28018977664)'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına , Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ni temsilen Esentepe Gazeteciler Sitesi Hikaye Sokak No:13 Şişli, İstanbul adresinde mukim Mehmet Yiğit ŞARDAN(T.C.10786077646), Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ni temsilen Büyükdere Caddesi Maya Akar Center Mo:100-102 K.18 Esentepe, Şişli, İstanbul adresinde mukim Ali HAŞHAŞ (T.C. 43957622604) Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ni temsilen Ankara Asfaltı, 105 Evler halk Sokak Sıdıklar Plaza 50/1 Kozyatağı, İstanbul adresinde mukim Murat YALÇINDAĞ(T.C. 32887438676), Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ni temsilen Kısıklı Caddesi No:37/B Altunizade, İstanbul adresinde mukim Mehmet Yalçın ORHON (T.C. 25070565112), Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ni temsilen Reyhan caddesi No:30 Yenişehir, Kurtköy, Pendik, İstanbul adresinde mukim Mustafa Taner AŞKIN (T.C 40879507392)ve tüm hissedarları temsilen seçilecek Yönetim Kurulu üyeliği için Genel Kurulda Adnan Polat tarafından aday olarak önerilen , Beysan sanayi Sitesi No:49 Haramidere Avcılar, İstanbul adresinde mukim Selim SAYILGAN (T.C. 28144389256)'nın Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine 10 adet çekimser, 161,9 adet olumsuz oya karşılık 232.477.054,7 olumlu oyla oy çokluğu ile karar verilmiştir. KARAR NO: 4 Gündemin 4. maddesine geçilerek Yönetim Kurulu üyelerine TTK 334-335 Maddeleri hükümlerinde belirtilen yetkilerin verilmesi hususu müzakereye açıldı Yönetim Kurulu üyelerinden, Adnan Polat, Mehmet Yiğit Şardan, Ali Haşhaş, Murat Yalçındağ, Mehmet Yalçın Orhon, Mustafa Taner Aşkın ve Selim Sayılgan 'nın Şirket Ana Sözleşmesinin 20-2/d maddesine uygun şekilde izin talep eden yazıları okundu. Yapılan müzakere ve oylama sonucu Yönetim Kurulu üyelerine TTK Mad. 334 ve 335 de anılan yetkilerin verilmesine 161,9 olumsuz oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. KARAR NO:5 Dilek ve temenniler hususunda başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya son verildiği başkan tarafından bildirildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı. Divan Başkanı Divan Sekreteri Oy Toplama Memuru Adnan Polat E. Mahinur Dengiz Başak Melek (T.C. 28018977664) (T.C. 43889055440) (T.C.18815082586) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Güner Onur Muhalefet Şerhi: "Genel kurulun yapılması için alınmaya çalışılmış olan yönetim kurulu kararı toplantı yapılmadan kararın elden dolaştırılması suretiyle alınmıştır. Söz konusu kararın bu şekilde alınmasına muhalif kalmış, toplantı talep etmiş ve muhalefetimi karara yazmış bulunmaktayım. Genel kurul toplantısına esas teşkil eden yönetim kurulu kararı bu sebeple yok hükmünde olup bu toplantı ve buna bağlı olarak alınan kararlar da yok hükmündedir. İş bu muhalefetimin hem metin içinde hem de toplantı tutanağının sonuna eklenmesini talep ederim. Prof. Dr. Mehmet Helvacı |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|