1 | CEMAL YUSUF ATA | HİSSEDARLAR SERVİSİ MÜDÜR | TURCAS PETROL A.Ş. | 27.10.2010 18:50:30 | |
2 | NURETTİN DEMİRCAN | MUHASEBE MÜDÜRÜ | TURCAS PETROL A.Ş. | 27.10.2010 18:47:27 |
Ortaklığın Adresi | : | Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109 Dikilitaş - Beşiktaş - İSTANBUL |
Telefon ve Faks No. | : | 0212 259 00 00 - 0212 259 00 18/19 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0212 259 00 00 - 0212 259 00 18 / 19 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 27.10.2010 |
Özet Bilgi | : | B ve C Grubu İmtiyazlı Paylar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hakkında |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 27.10.2010 |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2010 - 31.12.2010 |
Tarihi | : | 30.11.2010 |
Saati | : | B Grubu 12.00 / C Grubu 12.30 |
Adresi | : | Kalyon Oteli Cankurtaran İstanbul |
TURCAS PETROL A.Ş. 30.11.2010 TARİHLİ B GRUBU İMTİYAZLI PAYLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1- Divan Heyetinin teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi, 2- Şirket Ana Sözleşmesinin 3-4-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-22-26-27-28-29-30-31-34-41-47-48 ve 52'nci maddelerinin tadili ile Şirket Ana Sözleşmesi'ne 53'üncü maddenin ilave edilmesine ilişkin 30.11.2010 tarihli şirket ortakları Olağanüstü Genel Kurul Kararının TTK'nun 389 ve 391. maddeleri gereğince İmtiyazlı Paylar (B) Grubu hissedarlar özel kuruluna sunulması ve karara bağlanması. TURCAS PETROL A.Ş. 30.11.2010 TARİHLİ C GRUBU İMTİYAZLI PAYLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1- Divan Heyetinin teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi, 2- Şirket Ana Sözleşmesinin 3-4-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-22-26-27-28-29-30-31-34-41-47-48 ve 52'nci maddelerinin tadili ile Şirket Ana Sözleşmesi'ne 53'üncü maddenin ilave edilmesine ilişkin 30.11.2010 tarihli şirket ortakları Olağanüstü Genel Kurul Kararının TTK'nun 389 ve 391. maddeleri gereğince İmtiyazlı Paylar (C) Grubu hissedarlar özel kuruluna sunulması ve karara bağlanması. |
Türk Ticaret Kanunun 389 ve 391. madde hükümleri gereği B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısı 30.11.2010 Salı günü saat 12.00'te; C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısı da 30.11.2010 Saat 12.30'da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılacağı İstanbul Cankurtarandaki Kalyon Oteli toplantı salonunda yapılacaktır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|