1 | CEMAL YUSUF ATA | HİSSEDARLAR SERVİSİ MÜDÜR | TURCAS PETROL A.Ş. | 27.10.2010 17:47:22 | |
2 | NURETTİN DEMİRCAN | MUHASEBE MÜDÜRÜ | TURCAS PETROL A.Ş. | 27.10.2010 17:44:40 |
Ortaklığın Adresi | : | Dikilitaş Mah. Emirhan cad.No:109 Beşiktaş - İstanbul |
Telefon ve Faks No. | : | 212 259 00 00 / 212 259 00 18-19 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 212 259 00 00 / 212 259 0018-19 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 03.09.2010 |
Özet Bilgi | : | Ana Sözleşme Değişikliğine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 27.10.2010 |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2010 - 31.12.2010 |
Tarihi | : | 30.11.2010 |
Saati | : | 11:00 |
Adresi | : | Sahilyolu Kalyon Oteli Cankurtaran - İstanbul |
TURCAS PETROL A.Ş. 30.11.2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2- Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 3- Sermaye Piyasası Kurulunca Esas Sermaye Sistemi içerisinde mütalaa edilen Şirket Ödenmiş Sermayesinin 136.500.000.-TL.'dan 225.000.000.-TL.'na yükseltilmesi ile ilgili olarak Şirket Ana Sözleşmesinin " Sermaye ve Hisse Senetleri " Başlıklı 6. madde Tadil Tasarısı'nın Genel Kurul onayına sunulması, 4- Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum ve hisse senetlerinin kaydi sisteme geçişi çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-22-26-27-28-29-30-31-34-41-47-48 ve 52'nci maddelerinin tadili ile Şirket Ana Sözleşmesine 53'üncü maddenin ilave edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması. |
Yönetim Kurulu'nun 27.10.2010 tarih ve 2010/26 nolu kararı gereği şirket ödenmiş sermayesinin tamamı bedelsiz 136.500.000.-TL'dan 225.000.000.-TL'sına yükseltilmesine ilişkin Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum ve hisse senetlerinin kaydi sisteme geçişi çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesinin 3-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-22-26-27-28-29-30-31-34-41-47-48 ve 52'nci maddelerinin tadili ve Şirket Ana Sözleşmesi'ne 53'üncü maddenin ilave edilmesine ilişkin gündem maddelerini içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 30.11.2010 Salı günü saat 11.00'de İstanbul-Cankurtaran'daki Kalyon Oteli Toplantı Salonunda yapılmasına toplantıda bulunanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|