|
||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması,
|
||||||||||||||||||
2 - Toplantı Başkanlığı'na Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
|
||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||
6 - Dilekler ve kapanış.
|
||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||
Yönetim Kurulu toplantısında; a) Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 30.04.2024 Salı günü saat 09.00'da ekli gündem maddelerindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler-İstanbul'daki şirket merkezinde yapılmasına, b) Toplantıya davetin T.T.K. 414. madde hükümlerine uyularak yapılmasına, c) T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilerek Bakanlık Temsilcisi talep edilmesine, Karar verilmiştir. Genel Kurul bilgilendirme dokümanları ekte ve Şirketimizin www.ihlas.com.tr web sayfasında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.