|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
|
||||||||||||||||||||||
2 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2023 yılı Denetçi Raporlarının okunması,
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2023 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
|
||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
|
||||||||||||||||||||||
7 - Alınacak izne ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak 2023 yılı karının dağıtılması hakkında karar alınması,
|
||||||||||||||||||||||
8 - Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin (Ç) fıkrasına uygun olarak yapılan yeniden değerleme işlemine ilişkin özel fonun olağanüstü yedek akçelerden karşılanması hakkında karar alınması,
|
||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
|
||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
11 - Denetçinin seçilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
12 - 2023 yılında yapılan bağışlar ile ilgili olarak bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
13 - Banka'nın 2024 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
15 - Güncellenen Banka Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
16 - Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası hakkında bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
17 - Yönetim Kurulu'nun 16.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan ve 31.12.2023 tarihinde sona eren pay geri alım işlemi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.