1 | HAMDİ AKIN İPEK | YÖN. KUR. BAŞKANI | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | 06.08.2010 11:38:48 |
Ortaklığın Adresi | : | Necatibey Caddesi No: 56/B 06430 Demirtepe - ANKARA |
Telefon ve Faks No. | : | 90 312 280 86 44 Faks: 90 312 280 86 06 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 90 312 280 86 44 Faks: 90 312 280 86 06 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | -.- |
Özet Bilgi | : | 2010 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 05.08.2010 |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | - |
Tarihi | : | 23.08.2010 |
Saati | : | 14:30 |
Adresi | : | Şeker Mahallesi İstanbul Yolu 19 ncu Km. No: 10 Pk: 06770 Etimesgut / Ankara |
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanın 600.000.000.-TL. çıkartılması ve bu amaçla Esas sözleşmemizin; "AMAÇ VE KONU" 'ya ilişkin 3.maddesinin, "SERMAYE VE HİSSELERİN NEV'İ" ilişkin 6.maddesinin, Tadiline ilişkin tadil tasarılarının Sermaye Piyasası Kurulunun 15.07.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-952/7351 sayılı yazısı ile onaylanan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 03.08.2010 tarih ve 4316 sayılı yazısı ile izni alınan; ana sözleşmenin 3. ve 6. Maddelerinin tadilini teminen 2010 Yılı Olağanüstü Genel Kurulun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 23.08.2010 Pazartesi günü Saat; 14.30 'da Şeker Mahallesi İstanbul Yolu 19 km. No: 10 Etimesgut /Ankara adresindeki fabrika binasında yapılmasına oybirliği ile karar vermiştir. Hissedarlarımızın hisse senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren vesikayı Türk Ticaret Kanunu md.360/3 hükmüne uygun olarak toplantı gününden en geç bir hafta önce Şirketimize tevdi ederek giriş kartı almaları zorunludur. Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup, Noterden onaylı vekaletnamelerin 23 / 08 / 2010 günü saat 12.00'e kadar Şirketimize tevdii edilmesi gerekmektedir. Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza ilanen duyurulur. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1.Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi 2.Divan başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalaması için yetki verilmesi, 3.Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanın 600.000.000.-TL. çıkartılması ve bu amaçla Esas sözleşmemizin; "AMAÇ VE KONU" 'ya ilişkin 3.maddesinin, "SERMAYE VE HİSSELERİN NEV'İ" ilişkin 6.maddesinin, Tadiline ilişkin tadil tasarılarının Sermaye Piyasası Kurulunun 15.07.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-952/7351 sayılı yazısı ile onaylanan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 03.08.2010 tarih ve 4316 sayılı yazısı ile izni alınan; ana sözleşmenin 3. ve 6. maddelerinin yeni şeklinin izni alındığı şekilde aynen kabulü ve karara bağlanması, 4.Kapanış |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|