1 | ERKAN DİZDAR | İŞLETME GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. | 21.06.2010 17:07:02 |
Ortaklığın Adresi | : | Uzunçiftlik, İstiklal Caddesi No:2 KOCAELİ |
Telefon ve Faks No. | : | 262 371 12 80- 262 371 40 93 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 262 371 12 80- 262 371 40 93 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
Özet Bilgi | : | 2009 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2009 |
Genel Kurul Tarihi | : | 21.06.2010 |
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimizin 21.06.2010 günü yapılan 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; a. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü ve "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin yeni şekli ile değiştirilmesine, b. 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Finansal tabloların kabulüne, c. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine, d. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ilişkin dağıtılabilir dönem karı hesaplanmadığından kar dağıtımı yapılmamasının kabulüne, e. Yönetim Kurulu Üye sayısının 5, Denetim Kurulu Üye sayısının 2 ve görev sürelerinin 1 yıl olmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sn. Ragıp Nebil İlseven, Sn. Ahmet Çağlar, Sn. Ahmet İzzet Karacahisarlı, Sn. Yahya Üzdiyen, Sn. Bülent Çorapçı'nın; Denetim Kurulu Üyeliklerine ise Sn. Alper Altıok ve Sn. Ali Rıza Karakullukçu'nun seçilmesine, f. SPK'nın konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin (Deloitte Üyesi) 2010 hesap döneminde Şirketimizin çalışacağı bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine, karar verilmiş; aynı zamanda "Kar Dağıtım Politikası", Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin, ve benzeri teminatlar verilmesi suretiyle menfaat sağlanmadığı ve 01.01.2009 -31.12.2009 hesap dönemine ilişkin bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır. EK: Toplantı tutanağı ve Haziran Cetveli |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|