1 | ERKAN DİZDAR | İŞLETME GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. | 02.06.2010 17:07:52 |
Ortaklığın Adresi | : | İstiklal Cad.No.2 41180 Uzunçiftlik/İZMİT/ KOCAELİ |
Telefon ve Faks No. | : | 0262 371 12 80- 0262 371 51 15 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0262 371 12 80- 0262 371 51 15 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | |
Özet Bilgi | : | 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 02.06.2010 |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01-01-2009/ 31-12-2009 |
Tarihi | : | 21.06.2010 |
Saati | : | 11:00 |
Adresi | : | İstiklal Cad.No.2 41180 Uzunçiftlik/İZMİT/ KOCAELİ |
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. 21 Haziran 2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi, 2. Genel Kurul Tutanağı'nın hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi, 3. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu' nun 26/05/2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-705 Sayılı izni ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' nın 26/05/2010 tarih ve B.14.O.İTG.0.10.00.01/351.02-346-67239 sayılı izni çerçevesinde Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü Maddesi ile "Sermaye" başlıklı 6'ıncı Maddesinin aşağıdaki tadil metninde yer alan yeni şekli ile değiştirilmesine, 4. 01.01.2009-31.12.2009 Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması, 5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmeleri, 6. Denetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmeleri, 7. Yönetim Kurulu'nun 2009 dönem karı/zararı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 8. Yönetim Kurulu Üye sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti ile seçimlerinin yapılması, 9. Denetçi sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti ile seçimlerinin yapılması, 10. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılan "Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin" onaylanması hakkında karar alınması, 11. Yönetim Kurulu Üyelerine; şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK'nun 334.ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi, 12 Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2009-31.12.2009 hesap döneminde yapılan bağışlar, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı, 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket kar dağıtımı politikası hakkında ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirtilen sair hususlarda Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar. 13. Dilekler |
Şirketimizin 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 21 Haziran 2010 Pazartesi günü saat 11:00'da Uzunçiftlik, İstiklal Caddesi No:2 KOCAELİ adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır. Genel Kurul'a çağrı ilanlarımız, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde Milliyet ve Radikal gazetelerinin 03 Haziran 2010 tarihli nüshası ve ayrıca TTSG'de yayınlanacak olup; ayrıca açıklamamız ekinde verilmektedir. Olağan Genel Kurul toplantısı ile ilgili bilgilere ayrıca Şirketimizin www.celikhalat.com adresindeki web sayfasından da ulaşılabilir. Saygılarımızla, Ek: Toplantı davet ilanı |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|