1 | Ö.MÜJDAT TÜZÜN | YÖN. KUR. ÜYESİ | SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. | 26.05.2010 17:17:50 | |
2 | İLHAN ÖZTÜRK | GN. MD. MV. YÖN. KUR. ÜYESİ | SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. | 26.05.2010 17:07:28 |
Ortaklığın Adresi | : | Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No: 1 BURSA |
Telefon ve Faks No. | : | (0224) 243 1130 - 261 04 56 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | (0224) 261 04 40 - 261 04 56 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
Özet Bilgi | : | Genel Kurul Toplantı Sonucu |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2009 - 31.12.2009 |
Genel Kurul Tarihi | : | 26.05.2010 |
SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 26.05.2010 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi Anonim Şirketi'nin 2009 Yılına ait Genel Kurul Toplantısı 26.05.2010 Tarihinde, Saat 14.oo'de, SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. Yeni Yalova Yolu 9.Km. BURSA adresinde Bursa Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.05.2010 Tarih ve 4387 sayılı olurları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Yasemin ERDOĞAN'nın gözetiminde toplandı. Toplantının açılışından önce Hükümet komiserince yapılan incelemede, 1- Toplantıya ait ilanların 11.05.2010 Tarih ve 7561 Sayılı Ticaret Sicili, 07.05.2010 Tarihli Dünya Gazetesi ve 07.05.2010 Tarihli Bursa Hakimiyet Gazetelerinde Ana Sözleşmede ve kanunda belirtilen süreler içinde yapıldığı, 2- Şirketçe ihraç edilen 56.065.000,00 TL. tutarındaki hamiline yazılı hisse senetlerinin MKK nezdinde kayden saklamada bulunan 52.794.811,22 TL.'lik kısmına sahip hissedarların Genel Kurula iştirak etmek üzere bu hisselere sahip olduklarını belirten Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını Şirkete tevdi ettikleri, 3- Toplantıda Şirketin 56.065.000,00 TL'den ibaret bulunan ve 5.606.500.000 hisseye ayrılan sermayenin 52.794.811,22 TL'sinin asaleten olmak üzere Toplam 5.279.481.122 hisse karşılığı 52.794.811,22 TL'yi temsil eden hissedar ve temsilcilerinin hazır bulunduğu ve böylece toplantının açılması için gerekli nisabın temin olduğu görüldüğünden, toplantı Sayın Celal SÖNMEZ tarafından gündemi görüşmek üzere açılarak aşağıdaki kararlar alındı. 1- Divan Başkanlığı'na Ali Cem SÖNMEZ, Oy Toplama Memurluğu'na Cemil SÖNMEZ, Katipliğe Osman SÖNMEZ'in seçilmesine ittifakla karar verildi. 2- Divan Heyetine toplantı Tutanağını Hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesine İttifakla karar verildi. 3- İdare Meclisi Faaliyet Raporu okundu. Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okundu. 4- Murakebe Raporu okundu. 5- Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Bağımsız Denetim Şirketinin Raporları okundu. 6- Genel Kurula okunan İdare Meclisi Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları ile Murakabe Raporu müzakereye sunuldu. Anılan Raporlar ve hesaplar üzerine söz alan olmadığı görülerek oylamaya geçildi. Ayrı ayrı yapılan oylama neticesinde, İdare Meclisi Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları ile Murakabe Raporu ittifakla kabul edildi. 7- İdare Meclisi Üyelerinin yapmış oldukları çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine ittifakla karar verildi. 8- Şirket Murakıplarının yapmış oldukları çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine ittifakla karar verildi. 9- İdare Meclisi Üyelerinin Seçimine geçildi. Yapılan tekliflerin oylanması neticesinde Celal SÖNMEZ, H.Muhsin İĞMEN, Ö. Müjdat TÜZÜN, Ali Cem SÖNMEZ, Osman SÖNMEZ, Cemil SÖNMEZ, İlhan ÖZTÜRK, A. Tarık ORAL ve Hayati ÇEKİÇ'in seçilmelerine ve görev sürelerinin 1 yıl olmasına ittifakla karar verildi. 10- Şirket Murakıplarının seçimine geçildi. Yapılan tekliflerin oylanması neticesinde Şirket Murakıp sayısının 3 kişiden oluşmasına ve 1 yıl için Cumhur Tekin BAYRAM, Şerif SÖZBİR ve Sait YILMAZTÜRK'ün seçilmesine ittifakla karar verildi. 11- İdare Meclisi Üyelerine ücret verilmemesine ittifakla karar verildi. 12- Şirket Murakıplarına ücret verilmemesine ittifakla karar verildi. 13- Yönetim Kurulunca iki yıl için seçilen Bağımsız Denetim Şirketi Gözet Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.nin seçimi ittifakla onaylandı. 14- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu. 15- İdare Meclisi Üyelerinin T.T.K.'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan iznin verilmesine ittifakla karar verildi. 16- Dileklerde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI DİVAN BAŞKANI KOMİSERİ YASEMİN ERDOĞAN ALİ CEM SÖNMEZ OY TOPLAMA MEMURU KATİP CEMİL SÖNMEZ OSMAN SÖNMEZ |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|