1 | NAZLI DENİZ SEVÜK SEKMEN | MALİ İŞLER YETKİLİSİ | CREDITWEST FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. | 18.05.2010 13:58:32 |
Ortaklığın Adresi | : | Büyükdere Cad. No:108 Enka Binası Kat:2-3 Esentepe-İSTANBUL |
Telefon ve Faks No. | : | 0212 356 19 10 - 0212 356 19 11 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0212 356 19 10 - 0212 356 19 11 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | -- |
Özet Bilgi | : | 2009 Yılı Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlandı. |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2009-31.12.2009 |
Genel Kurul Tarihi | : | 18/05/2010 |
1- Divan Başkanlığına Umut METİN'in, Oy Toplayıcılığına Öztekin SEVÜK'ün ve Katipliğe M. Çağrı ALTINDAĞ ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3- 2009 yılına ilişkin yönetim kurulu raporu Veysel OĞUZ tarafından , denetçi raporu toplantıya bizzat katılan Mehmet CİZMECİ tarafından ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporu ile Kurumsal Uyum Raporu ayrı ayrı okundu ve görüşüldü ve kabulü için oylamaya sunuldu ve kabulüne oybirliği ile karar verildi. 4- 2009 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu okundu ve görüşüldü. 2009 yılı kar/ zarar hesabı ve şirket bilançosunun kabulü oylamaya sunuldu ve her ikisinin de kabulüne oybirliği ile karar verildi. 5- Yönetim Kurulunun, 2009 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 21.04.2010/7 tarih ve sayılı kararı doğrultusunda 2009 yılında oluşan 15.146.451 TL konsolide net dönem karının 797.610, 88 TL sinin I. Tertip Yasal Yedekler hesabına, 14.343.456,12 TL sinin ise olağanüstü yedekler hesabına aktarılarak karın dağıtılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir. 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin ibraları müzakere edildi ve oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. 7- Yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilmek üzere müzakereye geçildi. Yönetim Kurulu üye adedinin BEŞ olarak tespitine, yeni Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Ali ALTINBAŞ'ın, İnan ALTINBAŞ'ın, Hüseyin ALTINBAŞ'ın, Veysel OĞUZ'un ve Sefer ALTIOĞLU' nun ÜÇ yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 8- Yeni Denetçiler seçilmek üzere müzakareye geçildi. Denetçi adedinin İKİ olarak tesbitine, yeni Denetçiler olarak Mehmet CİZMECİ'nin ve Selim VURAL'ın ÜÇ yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 9- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere gelecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar ödenecek aylık ücretlere ilişkin müzakereye geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetcilerin ücret istemediklerini beyan etmeleri üzerine Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. 10- Yönetim Kurulunca 2010 yılı faaliyet ve hesaplarını denetlemek üzere seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Yönetim Kurulunun 18.03.2010/3 tarih ve sayılı kararı doğrultusunda onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 11- Şirketimiz ana sözleşmesinin 3. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi. MADDE-3 Şirket ödünç para verme işleri hakkında 90 sayılı kanun hükmü kararnamesindeki aykırılığa müncer olmamak üzere her türlü yurt içi ve uluslar arası ticari muameleye yönelik factoring hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur. Şirket maksat ve mevzuunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için Şirket ana iştigal konusu ile ilgili olmak ve faktoring mevzuatına uygun olmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur. 1- Yurtiçi ticari işlemlerle ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili her çeşit fatura veya benzeri belgelerle tevsik edilmiş doğmuş veya doğacak alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya havale olarak kabul edilmesi ve başkalarına temliki ve havale edilmesi işlemlerini uluslar arası factoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak, uluslar arası factoring işlemlerindeki teamüle uygun vadeli alacakların alımı satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temliki işlemlerini yapmak dış ticaret ve kambiyo mevzuatına uygun olarak uluslar arası factoring işlemlerini yapmak. 2- Alacakları şirkete temlik eden veya havale işlemine tabi tutan firmaların muhasebe işlemlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisleri kurmak. 3- Şirkete temlik edilmiş veya havale işlemine tabi tutulmuş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak. 4- Şirket müşterilerinin yurtiçi ve yurtdışı alıcıları hakkında danışma hizmeti vermek ve istihbarat yapmak. 5- Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisinin içine girmek ve bu kuruluşların yurt dışında aracılığını yapmak, iş kolundaki yurt içi ve uluslar arası birlik ve derneklere üye olmak. 6- Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilebilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar,seminerler ve eğitim programları düzenlemek 7- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak ve bunları tamamen veya kısmen satmak finansal Kiralama oluşturmaması kaydıyla kiraya vermek veya kiralamak.Bu amaçla gereken ithalatı ve ihracatı yapmak. 8- Şirket amaç ve konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında kurulacak şirketlere ortak olmak aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile menkul kıymet almak veya satmak 9- Şirketin amaç ve konusuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak ve bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek,gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdetmek. 10- Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi amacı ile her çeşit taşınır ve taşınmazlara gemi dahil üzerinde aynı haklar tesis etmek,rehin ve ipotek almak vermek veya fek etmek. Şirketin mevzuu ile ilgili olarak kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak. 11- Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu kararı ile tahvil kar'a iştirakli tahvil finansman bonosu,katılma intifa senetleri kar ve zarar ortaklık belgesi ve buna benzeri değerli kağıtları ihraç etmek. 12- Şirket amaç ve konusunun gerçekleşmesi için ödünç para verme işleri hakkında kanuna aykırı olmamak koşuluyla kendi lehine yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda kısa, orta, ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir,bankalardan resmi ve özel kurumlardan her türlü kredi alabilir,karşılığında teminat verebilir mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üzerine rehin ve ipotek tesis edebilir.Şirket işleri için lehte ve aleyhte teminat ipoteği verebilir ve alabilir. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu' nun belirlediği esaslara uyulur. 13- Şirket, Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversiteler ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu ve BDDK tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir. 14- Yukarıda belirtilenlerden başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiği taktirde konunun yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulması ve genel kurulun bu konuda karar vermesi gerekir.Ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu tip işler için BDDK, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınacaktır. 12- Şirket yönetimince 2009 yılı içerisinde kurum ve kuruluşlara yardım ve bağış olmadığına ilişkin bilgi sunuldu. 13- Yönetim Kurulu üyelerine TTK 334. ve 335. maddelerine göre yetki verilmesi hususu müzakere edildi. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334. ve 335. maddelerine göre yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 14- Dilek ve temennilere geçildi. Ortaklar, yöneticilere teşekkür ettiler ve gelecek dönemin iyi geçmesini temenni ettiler. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|