1 | GÖKHAN SERDAR | MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ | PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 14.05.2010 13:16:46 | |
2 | NEVZAT GAZİOĞLU | MUHASEBE MÜDÜRÜ | PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 14.05.2010 13:12:45 |
Ortaklığın Adresi | : | Fabrika Adresi :Kemalpaşa Cad. No:4 Pınarbaşı İZMİR / Merkez Adresi : Şehit Fethi Bey Cad. No.120 İZMİR |
Telefon ve Faks No. | : | Tel : 232 436 52 50 / Fax : 232 436 52 04 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel: 232 482 22 00 / Fax: 232 484 17 89 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
Özet Bilgi | : | 2009 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı Kararları |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2009 |
Genel Kurul Tarihi | : | 14.05.2010 |
Şirketimizin 14 Mayıs 2010 tarihinde yapılan 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1. Yönetim Kurulunca 1 yıllık süre için Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak seçilen " Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of KPMG International),tasvip edildi. 2. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Emine Feyhan YAŞAR'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Sn. Ali SÖZEN'in üyeliği, tasvip edildi. 3. Ana Sözleşmenin l5.maddesi uyarınca, Kamil Deveci ve Turgut Sarıoğlu, l yıl süreyle murakıplık görevine seçildiler. 4. Şirketin 2009 yılında çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar konusunda ortaklara bilgi verildi. 5. Yıl karı konusunda yapılan müzakerelerde; 2009 yılı net dağıtılabilir dönem karının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile esas sözleşmemizin kar dağıtımına ilişkin maddeleri dikkate alınarak; Şirketimizin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2009 yılı konsolide net dönem karı olan 6.026.286 TL'ye mali tablolarda İdare Meclisi tahsisatı karşılığı olarak ayrılan 176.000 TL'nin eklenmesi ve TTK'nın 466/1 maddesi hükmü uyarınca ayrılan 380.162 TL tutarındaki I. Tertip Yasal Yedek Akçe'nin indirilmesiyle net dağıtılabilir dönem karı 5.822.124 TL olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan dağıtılabilir kar üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 267.273 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir karın %20'sine tekabül edecek şekilde 1.217.879 TL tutarında ortaklara I.Temettü dağıtılmasına, kalan tutar üzerinden esas sözleşmede öngörülen %5 oranını aşmamak üzere İdare Meclisi Tahsisatı ve esas sözleşmede öngörülen %10 oranını aşmamak üzere Kurucu İntifa Senedi Tahsisatı ayrılmasına ve kalan tutar üzerinden de I.Temettü tutarı ile birlikte 31.12.2009 tarihindeki nominal çıkarılmış sermayemizin (12.732.754 TL) %36'sını bulacak şekilde 3.365.912 TL tutarında ortaklara II.Temettü dağıtılmasına (I.ve II. Temettü'nün toplam tutarı 4,583,791TL) 458.715 TL tutarında II.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, karar verildi. Kar dağıtımının iki taksitte gerçekleştirilmesine ve 1.217.879 TL tutarındaki I. Temettü tutarının ilk taksit olarak 21 Mayıs 2010 tarihinde ve 3.365.912 TL tutarındaki II. Temettü tutarının ise ikinci taksit olarak 3 Eylül 2010 tarihinde ödenmesine karar verildi. Söz konusu karar uyarınca; 1. Taksit temettü ödemesi kapsamında, 1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir hisse için brüt 0,0956 TL, net 0,0813 TL tutarında nakit kar payı ödemesi yapılacaktır. 2. Taksit temettü ödemesi kapsamında, 1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir hisse için brüt 0,2644 TL, net 0,2247 TL tutarında nakit kar payı ödemesi yapılacaktır. 6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca, Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi. 7. 2010 yılı temettülerine mahsuben Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 Tebliğinin 9. maddesi çerçevesinde, ortaklara temettü avansı dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ve aynı madde uyarınca, dağıtılacak temettü avansının, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli k r oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, bir önceki yıla ait bilançoda yer alan olağanüstü yedek akçelerden ya da olağanüstü yedek akçe tutarının zararı karşılamaya yeterli olmaması durumunda aynı Tebliğin 10'uncu maddesi uyarınca temettü avansı karşılığında alınan teminatın paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edileceğine, karar verildi. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Ek: Genel Kurul Zaptı, hazirun cetveli Kar Dağıtım Tablosu |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|