|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili
|
||||||||||||||||||||||
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2022 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi
|
||||||||||||||||||||||
5 - 2022 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulunun nakit kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi
|
||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi
|
||||||||||||||||||||||
9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2023 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız denetim şirketinin seçilmesi
|
||||||||||||||||||||||
10 - 2022 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
11 - 2022 Mali Yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
12 - 2022 Mali Yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
13 - 2022 Mali Yılında Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
15 - Dilekler ve kapanış
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.07.2023 günü saat 14.00'te Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:193/2 Şişli/İstanbul adresinde ilan metninde düzenlenen Gündem dahilinde akdedilecektir. Gündemi ve vekâletname formunu içeren Genel Kurul ilan metni ektedir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.