1 | LOKMAN YAMANTÜRK | DİREKTÖR ( MALİ - İDARİ ) | PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. | 30.04.2010 16:45:59 | |
2 | EKREM TALAT KAYNAR | MUHASEBE MÜDÜRÜ | PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. | 30.04.2010 16:44:57 |
Ortaklığın Adresi | : | GÜZELYALI,KEMİKLİDERE MEVKİİ P.K.3 PENDİK-İSTANBUL |
Telefon ve Faks No. | : | 0 216 493 12 66 - 0 216 493 12 80 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 216 493 12 66 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
Özet Bilgi | : | 2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2009 |
Genel Kurul Tarihi | : | 30.04.2010 |
PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.
30.04.2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 'nin olağan genel kurul toplantısı 30 NİSAN 2010 tarihinde, saat: 10.00'da şirket merkez adresi olan Kemiklidere Mevkii, Güzelyalı Köyü, P.K.3 Pendik -İSTANBUL" adresinde İstanbul İl Sanayii ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29 / 04 / 2010 tarih ve 25765 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ferah Diba SEZER 'in gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.04.2010 tarih ve 7536 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi 31.03.2010 tarih ve 10573 - 9094 ve Çağdaş Ulus Gazetesinin 31.03.2010 tarih ve 2472 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi, süresi içinde yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 77.112.000.'lik sermayesine tekabül eden 7.711.200.000 adet hisseden 52.682.736,46 TL'lik sermayeye karşılık 5.268.273.646 adet hissenin asaleten 1.596.051,32 TL'lık sermayeye karşılık 159.605.132 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 5.427.878.778 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Alpaslan AKTUĞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Divan Başkanlığı'na Ramazan KARA'nın, oy toplayıcılığına Lokman YAMANTÜRK 'ün ve k tipliğe Ekrem Talat KAYNAR 'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi. 2009 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan AKTUĞ tarafından okundu müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi Bağımsız dış denetleme kuruluşu ve denetçi raporları toplantıya bizzat katılan şirket denetcisi Yusuf DEDE tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi Şirket tarafından genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idareler, il özel idarelerine belediyelere, köylere,kamu yararına faaliyet gösteren derneklere, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yıl içinde yapılan 295.900 TL tutarındaki bağışlar ortakların bilgisine sunuldu. Şirketimizin, 2009 Yılına ilişkin olarak, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan Bil nço ve Gelir Tabloları ile Esas Sözleşmemizin ilgili k r dağıtım maddesi dikkate alarak hazırlanan Kar Dağıtım Tablosu okundu, incelendi ve a- Bilanço, Gelir Tablosu onaylanmasına oy birliği ile karar verildi b- Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında ve Bağımsız denetimden geçmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:IV No:27 ''SPK'na tabi olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Easaslar Tebliği'' uyarınca, Seri:XI, No:29 sayılı ''Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları'' tebliğine göre konsolide olarak hazırlanan mali tablolarında; Dağıtılabilir dönem karı oluşmadığından, 2009 yılı faaliyet dönemi için kar dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun 2009 yılı Olağan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulması ile ilgili olarak yönetim Kurulu tarafından alınan 09.04.2010 Tarih ve 2010/04-1-2No'lu kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi Yönetim Kurulunda yıl içinde boşalan üyeliğe, ilk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere seçilen Adnan Adil İĞNEBEKÇİLİ'nin seçiminin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. Başkan Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin 2009 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurulun onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde ibra edildiler. Denetçiler ibra edildiler. Yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı ödenmemesine, Denetim Kurulu üye ücretlerine zam yapılmamasına, kişi başına, bir önceki yıl verilmekte olan 4.000 TL/ yıllık net ücretin aynen bırakılmasına oy birliği ile karar verildi. Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının 7 olarak belirlenmesine ve 3 yıl görev yapmak üzere, 29.04.201 Tarih ve 11080 Yevmiye No'lu Kartal 1. Noteri beyanıyla aday olduğunu beyan eden Ziya ÖZKAN ( TC Kimlik No:36250729958) 01.04.2010 Tarih ve 08498 Yevmiye No'lu Kartal 1. Noteri beyanıyla aday olduğunu beyan eden Tevfik YAMANTÜRK ( TC Kimlik No:53449388734) Genel Kurula bizzat katılan Alpaslan AKTUĞ ( TC Kimlik No:15962379002) Genel Kurula bizzat katılan Burhan MİREL ( TC Kimlik No: 26954017116) 01.04.2010 Tarih ve 08497 Yevmiye No'lu Kartal 1. Noteri beyanıyla aday olduğunu beyan eden Adnan Adil İĞNEBEKÇİLİ ( TC Kimlik No:11383062622) 05.04.2010 Tarih ve 08841 Yevmiye No'lu Kartal 1. Noteri beyanıyla aday olduğunu beyan eden Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU ( TC Kimlik No:33118692058) 01.04.2010 Tarih ve 08502 Yevmiye No'lu Kartal 1. Noteri beyanıyla aday olduğunu beyan eden İsmail Aydın GÜNTER ( TC Kimlik No:21521181382)'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi Şirketin Denetci sayısının 2 olarak belirlenmesine ve Denetciliklere bir yıl süreyle görev yapmak üzere, 08.04.2010 Tarih ve 05846 Yevmiye No'lu Ankara 20. Noteri beyanıyla aday olduğunu beyan eden Ramazan KARA ( TC Kimlik No:42079226158) 08.04.2010 Tarih ve 05845 Yevmiye No'lu Ankara 20. Noteri beyanıyla aday olduğunu beyan eden Ali Avni KILIÇ ( TC Kimlik No:59053309486) 'ın seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi. Sermaye Piyasası Kanunu gereği Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.-Member of Deloitte Touche Tohmatsu'nun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi Şirketimize ait olup, Yasal nedenler dolayısıyla Tevfik YAMANTÜRK adına kayıtlı Çorlu - Velimeşe Belediye sınırları içinde bulunan aşağıda dökümü yazılı 54.890,51 M2 arsanın, Tevfik YAMANTÜRK 'ten satın alınmasına, bu devir için bedel ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. T.Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi. Dilekler ve temennilerin okunmasından sonra Başkan, gündem maddelerinin tamamlandığı ve alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek, toplantıya son verdi. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|