1 | ENGİN KAYA | GENEL MUHASEBE MÜDÜRÜ | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | 28.04.2010 16:52:56 | |
2 | YEŞİM YALÇIN | MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | 28.04.2010 16:47:38 |
Ortaklığın Adresi | : | Maslak Mahallesi, G-45, Ahi Evran Polaris Cad., No:4, 34398 Ayazağa-Maslak/İstanbul |
Telefon ve Faks No. | : | 0262 676 95 26 - 0262 676 95 96 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0262 676 90 58 - 0262 676 95 55 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | -- |
Özet Bilgi | : | 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2009 Yılı |
Genel Kurul Tarihi | : | 28.04.2010 |
Bugün saat 15:00:56'da yapılan açıklamaya Kar Dağıtım Tablosu eklenmiştir. Şirketimiz 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2010 tarihinde yapılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetim Raporu, Bilanço ve Kar Zarar Tabloları ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ayrı ayrı müzakere edilerek kabul edilmiştir. 2. 2009 yılı faaliyetleri sonucunda meydana gelen karın Geçmiş Yıllar Zararları hesabına aktarılarak mahsup edilmesi ve kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir. 3. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler ibra edilmiştir. 4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 23 Mart 2010 tarih ve 1649 sayılı izni ile onaylanan, Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesinin tadili Genel Kurul onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. 5. Bağımsız Denetim Kuruluşunun tesbiti ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi onaya sunulmuş, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) 2010 hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmiştir. Ek : 1-Genel Kurul Tutanağı 2-Genel Kurul Hazirun Cetveli 3-Kar Dağıtım Tablosu |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|