1 | GÖKHAN SERDAR | MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ | PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27.04.2010 10:32:54 | |
2 | NEVZAT GAZİOĞLU | MUHASEBE MÜDÜRÜ | PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27.04.2010 10:30:42 |
Ortaklığın Adresi | : | Fabrika Adresi : Kemalpaşa Asfaltı No:28 Işıkkent-İZMİR / Merkez Adresi : Şehit Fethi Bey Cad. No.120 İZMİR |
Telefon ve Faks No. | : | Tel : (232) 472 21 72 / Fax : (232) 472 29 82 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel: (232) 482 22 00 / Fax : (232) 484 17 89 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 27.04.2010 |
Özet Bilgi | : | 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 27.04.2010 |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2009 |
Tarihi | : | 14.05.2010 |
Saati | : | 10:30 |
Adresi | : | KEMALPAŞA ASFALTI NO:1 PINARBAŞI/İZMİR |
Şirketimiz 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 14 Mayıs 2010 Cuma günü saat 10.30'da Kemalpaşa Asfaltı No.l Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt A.Ş Fabrika binasında aktedilecektir. Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ve vekaletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır. Şirketin 12.789.345,27.-TL. olan çıkarılmış sermayesi hamiline paylardan oluşmakta olup, genel kurul toplantılarında hazır bulunacak hissedarların veya vekillerinin her hisse için (1'er) rey hakkı vardır. Bilgilerinize arz ederiz. |
EK PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş'nin 2009 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 14 Mayıs 2010 Cuma günü saat 10.30'da Kemalpaşa Asfaltı No.l Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt A.Ş Fabrika binasında aktedilecektir. MKK'nın 294 sayılı Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirerek MKK nezdinde hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasından sonra Genel Kurul'a katılımı mümkün olmaktadır. Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kayıt ettirerek genel kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır. Hisselerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımız ise, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6 ıncı maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece genel kurullara katılamayacaklarından, ortaklık haklarını kullanamayacaklardır. Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz ile www.pinar.com.tr 2009 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları, bilanço ve gelir tablosu, kar dağıtım önerisi, 29.04.2010 tarihinden itibaren, Şehit Fethi Caddesi No.120 İZMİR adresindeki Şirket Merkezinde ve www.pinar.com.tr NOT : Ortaklarımızı Pınar Süt A.Ş Fabrikaya götürmek üzere saat 9.30'da Fuar Lozan Kapısı önünden minibüs kalkacaktır. GÜNDEM 1. Başkanlık Divanı seçimi, 2. Zabıtların imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu raporu, Murakıp raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporunun okunması, 4. Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen 2009 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun tasdiki, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların ibrası, 5. Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun ve görev süresinin tasvibi, 6. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin üyeliğinin tasvibi ve görev süresinin tesbiti, 7. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin tesbiti konusunda müzakere ve karar, 8. Şirket Ana Sözleşmesinin 15.Maddesi uyarınca görev süreleri dolan murakıplar yerine yeniden seçim yapılması, 9. Murakıp ücretinin tesbiti konusunda müzakere ve karar, 10. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunulması, 11. Yıl karı konusunda müzakere ve karar, 12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi sunulması, 13. 2010 yılı temettülerine mahsuben, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No: 27 Tebliği'nin 9. maddesi çerçevesinde, ortaklara temettü avansı dağıtılması konusunda, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve aynı madde uyarınca, dağıtılacak temettü avansının, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli k r oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, bir önceki yıla ait bilançoda yer alan olağanüstü yedek akçelerden ya da olağanüstü yedek akçe tutarının zararı karşılamaya yeterli olmaması durumunda aynı Tebliğin 10'uncu maddesi uyarınca temettü avansı karşılığında alınan teminatın paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edileceği hususu konusunda müzakere ve karar, 14. T.T.K 334. ve 335. Maddeleri uyarınca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 15. Dilekler, VEKALETNAME PINAR SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 14 Mayıs 2010 Cuma günü saat 10.30'da Kemalpaşa Asfaltı No.l Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt A.Ş Fabrika binasında yapılacak olan 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere, Sayın ...........................................................................'ı vekil tayin ediyorum. A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar (özel talimatlar yazılır) c. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar (Özel talimatlar yazılır) B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a. Tertip ve Serisi b. Numarası c. Adet-Nominal değeri d. Oyda imtiyazı olup olmadığı e. Hamiline-Nama yazılı olduğu ORTAĞIN ADI SOYADI VE ÜNVANI : İMZASI : ADRESİ : NOT : (A) bölümünde, (a) (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek tüzel kişi veya gerçek kişi ortaklarımızın, vekaletlerini yukarıdaki forma göre hazırlayarak 9.3.l994 tarih ve 2l872 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No.8 Tebliği hükümleri çerçevesinde noter'e onaylatarak şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|