|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Yönetim kurulu üyelerinin şirket merkezindeki toplantı sonucu aldıkları karar aşağıdadır: Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 20.10.2022 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar'' başlıklı 7. maddesinin tadili için, 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") II–18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre için uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmasına, 2. Kurul'un kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar'' başlıklı 7. maddesinin ekli tadil tasarısı doğrultusunda tadiline, 3. Konunun gerçekleşmesi için, Kurul, Ticaret Bakanlığı, Ticaret Sicili Müdürlüğü gibi ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilen başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25.10.2022 tarihinde onaylanmış olup, onaylı belge tarafımıza 31.10.2022 (bugün) ulaşmıştır. SPK onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni, 31.10.2022 itibariyle Ticaret Bakanlığı onayına gönderilmiştir. Ticaret Bakanlığı tarafından 04.11.2022 tarihinde onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni onay yazısı 16.11.2022(Bugün) şirketimize ulaşmıştır. 2021-2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2023 tarihinde gerçekleşmiştir.Olağan Genel Kurulda Sermaye Tavanının Geçerlilik Süresi 2022 yılından 2026 yıl sonuna kadar uzatılması, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı kabul edilmiştir. Şirketimizin 24 Mart 2023 tarihinde yapılan 2021-2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından; 30 Mart 2023 tarihinde 13.madde hariç ve 31 Mart 2023 tarihinde sadece 13. madde tescil edilmek üzere tüm maddeleri tescil edilmiştir. Not: Şirketimiz iki yıl için tek Olağan Genel Kurul toplantısı yapması nedeniyle, tescil prosedürleri kaynaklı olarak, Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi, 2022 ve 2023 yılları için ayrı ayrı iki kere tescil edilmiştir. 31 Mart 2023 tarihindeki tescil işlemi sadece 13.madde de belirtilen 2023 yılı Bağımsız Denetim Kuruluş seçiminin tescilidir. Bilgilerinize sunarız. Bilgilerinize sunarız. |
||||||||||||||||||||||
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
