1 | TÜRKAY YILMAZ | YÖN. KUR.ÜYESİ | TEK-ART TURİZM ZİGANA A.Ş. | 20.04.2010 14:52:41 | |
2 | MEHMET GÖÇMEN | YÖN. KRL. ÜYESİ | TEK-ART TURİZM ZİGANA A.Ş. | 20.04.2010 14:45:02 |
Ortaklığın Adresi | : | Gümüşsuyu, İnönü Cad. Dersan Han No:46/6 Taksim İstanbul |
Telefon ve Faks No. | : | Tel: 0212 2938310 0212 2938660 Faks: 0212 293 84 82 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel:0212 293 83 10 Faks:0212 293 84 82 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
Özet Bilgi | : | 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılması Hk. |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 20.04.2010 |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2009 |
Tarihi | : | 11.05.2010 |
Saati | : | 11:00 |
Adresi | : | Sefaköy, Halkalı Cad. No:245 Küçükçekmece İstanbul |
TEK-ART TURİZM ZİGANA ANONİM ŞİRKETİ 2009 GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1.Açılış, Başkanlık Divanının seçimi ve Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi. 2.2009 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması ve müzakeresi. 3.2009 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki. 4.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri. 5.Denetçinin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi. 6.09.03.2010 tarih 2010/03 nolu Yönetim Kurulu Kararıyla yapılan Yönetim Kurulu Üyelik değişiminin görüşülüp karara bağlanması. 7.Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce onaylanan şirket ana sözleşmesinin "ŞİRKET ÜNVANI" nın belirtildiği 2. maddesi , "AMAÇ VE KONULAR " ının belirtildiği 3.maddesi , Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ile ilgili "SERMAYE" nin belirtildiği 6.maddesi " HİSSE SENETLERİ VE HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ" ile ilgili 7.maddesi ile "GEÇİCİ MADDE 1" in tadil metinlerinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 8.''Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik''in 14'ncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması. 9.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi. 10.Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi. 11.Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere verilecek ücretin saptanması. 12.Yönetim Kurulu Üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi. 13.Dilekler. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|