1 | NAZLI DENİZ SEVÜK SEKMEN | MALİ İŞLER YETKİLİSİ | CREDITWEST FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. | 13.04.2010 16:59:15 |
Ortaklığın Adresi | : | Büyükdere Cad. No:108 Enka Binası Kat:2-3 Esentepe/İSTANBUL |
Telefon ve Faks No. | : | 0212 356 19 10 - 0212 356 19 11 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0212 356 19 10 - 0212 356 19 11 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | -- |
Özet Bilgi | : | 2009 yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı Tarihi 18 Mayıs 2010 |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 13/04/2010 |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Diğer |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2009 |
Tarihi | : | 18/05/2010 |
Saati | : | 2009 yılı Olağan Genel Kurulunu müteakiben |
Adresi | : | Büyükdere Cad. No:108 Enka Binası Kat:3 Esentepe/İSTANBUL |
CREDITWEST FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 18.05.2010 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 3. Şirketimiz anasözleşmesinin 3. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi; 4. Dilek ve temenniler. |
CREDITWEST FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN İSTANBUL Şirketimizin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 18.05.2010 Salı günü saat 10:00'da "Creditwest Faktoring Hizmetleri A.Ş. Büyükdere Cad. No:108 Enka Binası Kat:3 34394 Esentepe/İstanbul" adresinde yapılacaktır. Pay sahiplerinin veya vekillerinin toplantıya katılmaları için paylarını tevsik eden bir belgeyi " Creditwest Faktoring Hizmetleri A.Ş. Büyükdere Cad. No:108 Enka Binası Kat:3 34394 Esentepe/İstanbul " adresine tevdi ederek en geç toplantı tarihinden 1 hafta önceye kadar giriş kartlarını almaları rica olunur. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vek letlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vek let formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.creditwest.com.tr Şirketimizin 2009 yılı Bilanço, Kar-Zarar Hesabı, Yönetim Kurulu ve Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetçi Raporu 26.04.2010 tarihinden itibaren Şirket Merkezinde pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır. Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur. Not: A grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantısı olağan genel kurul toplantısını takiben yapılacaktır. Saygılarımızla. CREDITWEST FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ---------------------------- ESKİ MAKSAT VE MEVZUU : MADDE-3 Şirket ödünç para verme işleri hakkında 90 sayılı kanun hükmü kararnamesindeki aykırılığa müncer olmamak üzere her türlü yurt içi ve uluslar arası ticari muameleye yönelik factoring hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur. Şirket amaç ve konusunda belirtilen işleri gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur. 1- Yurtiçi ticari işlemlerle ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili her çeşit fatura veya benzeri belgelerle tevsik edilmiş doğmuş veya doğacak alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya havale olarak kabul edilmesi ve başkalarına temliki ve havale edilmesi işlemlerini uluslar arası factoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak, uluslar arası factoring işlemlerindeki teamüle uygun vadeli alacakların alımı satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temliki işlemlerini yapmak dış ticaret ve kambiyo mevzuatına uygun olarak uluslar arası factoring işlemlerini yapmak. 2- Alacakları şirkete temlik eden veya havale işlemine tabi tutan firmaların muhasebe işlemlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisleri kurmak. 3- Şirkete temlik edilmiş veya havale işlemine tabi tutulmuş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak. 4- Şirket müşterilerinin yurtiçi ve yurtdışı alıcıları hakkında danışma hizmeti vermek ve istihbarat yapmak. 5- Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisinin içine girmek ve bu kuruluşların yurt dışında aracılığını yapmak, iş kolundaki yurt içi ve uluslar arası birlik ve derneklere üye olmak. 6- Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilebilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar,seminerler ve eğitim programları düzenlemek 7- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak ve bunları tamamen veya kısmen satmak finansal Kiralama oluşturmaması kaydıyla kiraya vermek veya kiralamak.Bu amaçla gereken ithalatı ve ihracatı yapmak. 8- Şirket amaç ve konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında kurulacak şirketlere ortak olmak aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile menkul kıymet almak veya satmak 9- Şirketin amaç ve konusuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak ve bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek,gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdetmek. 10- Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi amacı ile her çeşit taşınır ve taşınmazlara gemi dahil üzerinde aynı haklar tesis etmek,rehin ve ipotek almak vermek veya fek etmek. Şirketin mevzuu ile ilgili olarak kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak. 11- Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu kararı ile tahvil kar'a iştirakli tahvil finansman bonosu,katılma intifa senetleri kar ve zarar ortaklık belgesi ve buna benzeri değerli kağıtları ihraç etmek. 12- Şirket amaç ve konusunun gerçekleşmesi için ödünç para verme işleri hakkında kanuna aykırı olmamak koşuluyla kendi lehine yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda kısa, orta, ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir,bankalardan resmi ve özel kurumlardan her türlü kredi alabilir,karşılığında teminat verebilir mal varlığına dahil menkul ve gayrımenkuller üzerine rehin ve ipotek tesis edebilir.Şirket işleri için lehte ve aleyhte teminat ipoteği verebilir ve alabilir. 13- Şirket, Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversiteler ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu ve BDDK tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir. 14- Yukarıda belirtilenlerden başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiği taktirde konunun yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulması ve genel kurulun bu konuda karar vermesi gerekir.Ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu tip işler için BDDK, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınacaktır. YENİ MAKSAT VE MEVZUU : MADDE-3 Şirket ödünç para verme işleri hakkında 90 sayılı kanun hükmü kararnamesindeki aykırılığa müncer olmamak üzere her türlü yurt içi ve uluslar arası ticari muameleye yönelik factoring hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur. Şirket maksat ve mevzuunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için Şirket ana iştigal konusu ile ilgili olmak ve faktoring mevzuatına uygun olmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur. 1- Yurtiçi ticari işlemlerle ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili her çeşit fatura veya benzeri belgelerle tevsik edilmiş doğmuş veya doğacak alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya havale olarak kabul edilmesi ve başkalarına temliki ve havale edilmesi işlemlerini uluslar arası factoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak, uluslar arası factoring işlemlerindeki teamüle uygun vadeli alacakların alımı satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temliki işlemlerini yapmak dış ticaret ve kambiyo mevzuatına uygun olarak uluslar arası factoring işlemlerini yapmak. 2- Alacakları şirkete temlik eden veya havale işlemine tabi tutan firmaların muhasebe işlemlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisleri kurmak. 3- Şirkete temlik edilmiş veya havale işlemine tabi tutulmuş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak. 4- Şirket müşterilerinin yurtiçi ve yurtdışı alıcıları hakkında danışma hizmeti vermek ve istihbarat yapmak. 5- Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisinin içine girmek ve bu kuruluşların yurt dışında aracılığını yapmak, iş kolundaki yurt içi ve uluslar arası birlik ve derneklere üye olmak. 6- Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilebilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar,seminerler ve eğitim programları düzenlemek 7- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak ve bunları tamamen veya kısmen satmak finansal Kiralama oluşturmaması kaydıyla kiraya vermek veya kiralamak.Bu amaçla gereken ithalatı ve ihracatı yapmak. 8- Şirket amaç ve konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında kurulacak şirketlere ortak olmak aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile menkul kıymet almak veya satmak 9- Şirketin amaç ve konusuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak ve bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek,gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdetmek. 10- Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi amacı ile her çeşit taşınır ve taşınmazlara gemi dahil üzerinde aynı haklar tesis etmek,rehin ve ipotek almak vermek veya fek etmek. Şirketin mevzuu ile ilgili olarak kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak. 11- Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu kararı ile tahvil kar'a iştirakli tahvil finansman bonosu,katılma intifa senetleri kar ve zarar ortaklık belgesi ve buna benzeri değerli kağıtları ihraç etmek. 12- Şirket amaç ve konusunun gerçekleşmesi için ödünç para verme işleri hakkında kanuna aykırı olmamak koşuluyla kendi lehine yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda kısa, orta, ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir,bankalardan resmi ve özel kurumlardan her türlü kredi alabilir,karşılığında teminat verebilir mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üzerine rehin ve ipotek tesis edebilir.Şirket işleri için lehte ve aleyhte teminat ipoteği verebilir ve alabilir. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu' nun belirlediği esaslara uyulur. 13- Şirket, Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversiteler ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu ve BDDK tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir. 14- Yukarıda belirtilenlerden başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiği taktirde konunun yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulması ve genel kurulun bu konuda karar vermesi gerekir.Ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu tip işler için BDDK, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınacaktır. ---------------------- VEKALETNAME CREDITWEST FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA Creditwest Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin 18.05.2010 Salı günü saat 10.00'da "Creditwest Faktoring Hizmetleri A.Ş. Büyükdere Cad. No:108 Enka Binası Kat:3 34394 Esentepe/İstanbul" adresinde yapılacak 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere 'ı vekil tayin ediyorum. A.TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a.Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b.Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. c.Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanabilir.) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır) B.ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a.Tertip ve serisi, b.Numarası, c.Adet-Nominal değeri, d.Oyda İmtiyaz olup olmadığı, e.Hamiline-Nama yazılı olduğu, ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI İMZASI: ADRESİ: NOT:(A) bölümünde, (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır ya da noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|