1 | FERYA KOKİNO | YÖN. KRL. ASİSTANI | TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SAN.A.Ş. | 13.04.2010 10:45:22 |
Ortaklığın Adresi | : | BEKLEME MEVKİİ 35900 TİRE - İZMİR |
Telefon ve Faks No. | : | 232- 512 11 56 Fax: 232 - 512 05 30 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 212-272 07 04 Fax: 212- 272 01 09 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | -- |
Özet Bilgi | : | 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2009 |
Genel Kurul Tarihi | : | 12.04.2010 |
12.04.2010 Tarih Saat 18:43 de ilan etmiş olduğumuz ÖDAF ekine tutanak ve hazirun cetveli konularak aynen tekrar gönderilmektedir. Metin kısmında herhangi bir değişiklik yoktur. Şirketimizin 12 Nisan 2010 tarihinde icra edilen 2009 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tamamlanmıştır. Gündem maddeleri hakkında sırasıyla yapılan görüşmeler neticesinde; Etik Kuralları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Şirketimizin 2009 yılına ait faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve İç Denetçiler Raporu toplantıda hazır bulunan hissedarların oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Dış Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ("Deloitte")Raporu toplantıda hazır bulunan hissedarlarımızın oybirliği ile kabul edildi. 2009 Yılı Bilanço ve K r Zarar Hesapları hazır bulunan hissedarların oybirliği ile kabul edildi.Yönetim Kurulu' nun Şirketin 2009 hesap yılı sonu itibariyle dönem zararı bulunduğundan pay sahiplerine k r dağıtımı yapılmaması önerisi toplantıya katılan hissedarların oybirliği ile kabul edildi.Şirket Kar Dağıtım Politikası hissedarların oybirliği ile kabul edildi.Kamuyu Aydınlatma Politikası toplantıya katılan hissedarların oybirliği ile kabul edildi.Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu üyeleri Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin asgari ücret üzerinden ödenmesi oybirliği ile kabul edildi. Dursun Erkan ATEŞLİ ve Sn. Güven OBALI Denetim Kurulu üyeleri olarak oybirliği ile seçildi. Bağımsız Denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş' nin ("Deloitte") yeniden 1 yıllığına seçimi oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK 334 ve 335. Maddelerinde anılan iş ve işlemleri ifa hususunda oybirliği ile yetki verildi. Toplantıda alınan kararların ayrıntıları için Genel Kurul Tutanağı ekte sayın kamunu bilgisine arz olunur. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|