1 | SIDDIK DURDU | YÖN.KUR.ÜYESİ-ML.İŞL.SOR.M.AZA | KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş | 12.04.2010 12:55:25 |
Ortaklığın Adresi | : | İhlas Plaza 29 Ekim Cd.No:23 Medya Blok K:5/4 Yenibosna/Bahçelievler/İstanbul |
Telefon ve Faks No. | : | (0212) 4544500-(0212)4544501 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | (0212) 4544500-(0212)4544501 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | Yoktur |
Özet Bilgi | : | 2009 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2009 |
Genel Kurul Tarihi | : | 12/04/2010 |
Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.04.2010 tarihinde, saat 11.00'da, İhlas Plaza 29 Ekim Cd.No:23 Medya Blok K:5/4 Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 09/04/2010 tarih ve 20896 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Kadir ASLAN'ın gözetiminde yapılmıştır. T.T.K.'nunu 368. maddesi gereğince,toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17/03/2010 tarih 7523 sayılı nüshasında ve Türkiye Gazetesi'nin 17/03/2010 tarihli 14245 sayılı nüsha ile,Dünya Gazetesi'nin 17/03/2010 tarihli 10573-9083 sayılı nüshasında ilan edildiği görüldü. Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 24.000.000 TL'lık sermayesine tekabül eden toplam 2.400.000.000 adet hisseden 9.818.004 TL 'lik sermayeye karşılık 981.800.400 adet hissenin asaleten/temsilen olmak üzere toplam 981.800.400 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdoğan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1. Başkanlık Divanı'nın seçimi için , Divan Başkanlığına Sayın Mahmut Erdoğan, Oy toplayıcılığına Sayın Sıddık Durdu, Katipliğe Sayın Hakan Bağoğlu teklif edildiler.Başka Teklif olmadığından oylamaya geçildi ve yapılan oylamada oy birliği ile seçildiler. 2. Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi. 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, S.P.K.'nun Seri XI No:29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile vergi yasalarına göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tabloları ayrı ayrı okundu müzakereye açıldı söz alan olmadığından oy birliği ile kabul edildi. 4. Dönem içerisinde Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin onaylanması geçildi.Yönetim ve denetim kurulu üyeliklerindeki değişiklikler oy birliği ile kabul edildi 5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin, şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi 6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/02/2010 tarih - 1792 sayılı yazısı ile ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 08/03/2010 tarihli 1306 sayılı yazısı ile tasdik edilen Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ve Şirketimiz esas sözleşmesinin ""Maksat ve Mevzuu" Madde-3, " Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i " Madde-6 ve Geçici Madde-3 değişiklikleri ile ilgili hazırlanan "Tadil Tasarıları" eski ve yeni şekli ile ayrı ayrı okundu ve yeni şekli ile tadili oylanarak oy birliği ile kabul edildi. 7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/40 Haftalık Bülteni ile duyurulan 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı toplantısı f bendine göre, şirket ortaklarının 3. kişiler lehine vermiş oldukları TRİ'( Teminat, Rehin, İpotek ) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda genel kurula bilgi verildi. 8. 2009 yılı Vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan karların dağıtılması konusunun, Şirket Ana Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklif kararı görüşüldü, Neticede; 1-Şirketimizin 2009 yılı hesap dönemi sonunda SPK' nun Seri XI Tebliğ No:29 Tebliğine göre düzenlenen konsolide mali tablolarında 495.054 TL dönem karı oluşmuş, vergi ve yasal yükümlülükler (88.340) TL düşülmesi neticesinde 406.714 TL net dönem karı , 2-VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarında ise 1.069.608,69 TL dönem karı bulunmakta olup, vergi ve yasal yükümlülükler (146.598,91) TL düşüldükten sonra ise 923.009,78 TL net dönem karı ile sonuçlanmıştır. 3-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Halka açık anonim ortaklıkların 2009 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri karların dağıtım esaslarının belirlenmesine ilişkin olarak .27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararı ile; Payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine, bu kapsamda, kar dağıtımının Kurulumuzun Seri:IV No:27 sayılı Tebliği'nde yer alan esaslar, ortaklıkların esas sözleşmelerinde bulunan hükümler ve şirketler tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikaları çerçevesinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu çerçevede şirketimizin; -SPK' nun Seri XI Tebliğ No:29 Tebliğine göre düzenlenen konsolide mali tablolarında oluşan 406.714 TL net dönem karının 6.924.866 TL geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine, -TTK ve VUK hükümlerine göre düzenlenmiş ve konsolide edilmemiş bilanço karımız olan 923.009,78 TL net dönem karından Esas Mukavelemizin 29.maddesi gereğince TTK/1 maddesi uyarınca 46.150,49 TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe 876.859,29 TL'nin Olağanüstü Yedeklere alınması hususlarının 2009 yılına ilişkin olarak kar dağıtımında bulunulmaması oy birliği ile kabul edildi 9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkında tebliğ ve Denetimden Sorumlu Komitenin ön onayı gereği, Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız dış denetleme kuruluşu Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin 2010 ve 2011 hesap dönemleri için bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi. 10. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2009 yılında bağış yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:41 sayılı tebliğinin 4. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 12/06/2009 Tarihli 15 nolu şirket yönetim kurulu kararı ile kabul edilen "Şirket Bilgilendirme Politikası " ile ilgili, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan, Şirket'in www.kristalkola.com.tr internet sitesi ve faaliyet raporunda yer alan Şirket'in Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 13. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi.Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süreyle Mahmut Erdoğan, Abdullah Turalı, Sıddık Durdu, Aziz Erdoğan, Önder Nuranel, Mehmet Eray Şerifoğlu ve Savaş Babayiğit'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi 14. Denetçinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi geçildi. Denetçi olarak Cüneyd Ebrar Levent'in 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi, 15. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ile Denetçi ücreti için, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 960 TL denetçiye yıllık Brüt 1.690 TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi. 16. Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri kapsamında izin verilmesi oy birliği ile karar verildi. 17. Dilekler ve kapanış. Toplantı gündeminde görüşülmesi gereken başka bir husus olmadığının anlaşılması üzerine toplantı Divan Başkanı tarafından kapatıldı. Ayrıca Olağan Genel Kurul Toplantısına ait toplantı zaptı ,Hazirun cetveli ve kar dağıtım tablosu ektedir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|