1 | HANDE ASAN | OPERASYON YÖN. | İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 25.03.2010 14:12:56 | |
2 | YEŞİM TÜKENMEZ | MÜDÜR | İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 25.03.2010 13:57:10 |
Ortaklığın Adresi | : | Büyükdere Cad. İş Kuleleri Kule 2 Kat:8 4.Levent/İstanbul |
Telefon ve Faks No. | : | Tel: 212/ 284 17 10 - Faks: 212/ 284 16 70 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel: 212/ 284 16 12 - Faks: 212/ 284 16 70 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
Özet Bilgi | : | 25 Mart 2010 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2009 - 31.12.2009 |
Genel Kurul Tarihi | : | 25.03.2010 |
Şirketimizin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Mart 2010 tarihinde Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Levent/İSTANBUL adresinde yapılmıştır. İlgili toplantıda, * 2009 yılına ait bilanço ve kar-zarar tablosunun onaylanmasına, * 2009 yılı karının, Yönetim Kurulunca teklif edilen kar dağıtım tablosuna uygun olarak, çıkarılmış sermayenin % 16'sı (brüt=net) oranında 21.546.000 TL tutarında 31 Mart 2010 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına, * Bağımsız denetim şirketi olarak, 2010 -2011 -2012 yılları için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member firm of KPMG International) seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin onaylanmasına, * Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin 2009 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, * Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere ; Güzide Meltem Kökden, Hürriyet Belhi Akpınar, Ahmet Ergin, Ülker Yıldırımcan, Mükremin Cantekin, Emre Duranlı ve Serhat Gürleyen'in seçilmelerine, * Denetim Kurulu Üyeliklerine bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere ; Engin Ekşi ile Işıl Dadaylı'nın seçilmelerine, * Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.12.2009 tarih, 945/14368 sayılı yazısı ile uygun bulunan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.12.2009 tarih, 148717/6625 sayılı yazısı ile onaylanan, ana sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 11. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının onaylanmasına oyçokluğu ile karar verilmiş, * Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunan kayıtlı sermaye tavanının 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerli olduğu, 2013 sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni süre için yetki alınmasının zorunlu olduğu, * 2009 yılı içinde Şirket tarafından herhangi bir bağış veya yardım yapılmamış olduğunun, bilgisi sunulmuştur. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|