1 | ENVER ERDEM | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 19.03.2010 17:09:08 | |
2 | BAYKAL KARACAOĞLU | GENEL MÜDÜR | DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 19.03.2010 17:06:56 |
Ortaklığın Adresi | : | Büyükdere Caddesi No:108/B K:8 Esentepe-Şişli-İstanbul |
Telefon ve Faks No. | : | (212) 336 50 82-83 / (212) 212 79 48 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | (212) 336 50 82-83 / (212) 212 79 48 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | --- |
Özet Bilgi | : | 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu. |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2009 - 31.12.2009 |
Genel Kurul Tarihi | : | 19/03/2010 |
DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 19 Mart 2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Deniz Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Mart 2010 tarihinde, saat 15.00'de "Büyükdere Caddesi No:106 Kat:1 Esentepe-Şişli-İstanbul" adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 18/03/2010 tarih ve 14989 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn.Ferah Diba SEZER'in gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03 Mart 2010 tarih 7513 sayılı nüshasında ve Hürses ile Sözcü Gazetelerinin 03 Mart 2010 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi, süresi içinde yapılmıştır. Hazirun Cetveli ve toplantıya giriş kartlarının tetkikinden, şirketin toplam hamiline yazılı 14.985.000 TL'lık sermayesine tekabül eden 1.498.500.000 adet hisseden 7.492.206 TL'lık sermayeye karşılık 749.220.000 adet hissenin vekaleten, 6 TL'lık sermayeye karşılık 600 adet hissenin de asaleten olmak üzere toplam 749.220.600 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanunu'nun 372.maddesinde öngörülen asgari toplantı nisabı olan kanuni çoğunluğun toplantıda temsil edildiğinin, gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, temsilcilere ait belgelerin tamam ve Genel Kurul Toplantısının gerektirdiği tüm formaliteler yerine getirilmiş olduğunın anlaşılması üzerine, toplantı Sn. Ferah Diba SEZER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1) Gündemin 1.maddesi uyarınca, Divan Başkanlığı'na Sn.Hüseyin Sami ÇELİK'in, oy toplayıcılığına Sn.Ali Kürşad AYDIN'ın ve Katipliğe Sn.Enver ERDEM'in seçilmesine oybirliği karar verildi. Başkanlık divanı bu şekilde teşekkül etti. 2) Başkan, gündemin 2. maddesini katibe okuttu ve, Genel Kurul zaptının ve hazirun cetvelinin, başkanlık divanınca imzalanması hususunda divan'a yetki verilmesi hususunu açık oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul zaptının ve hazirun cetvelinin başkanlık divanınca imzalanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi. 3) Başkan, gündemin 3. maddesini katibe okuttu ve, 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle Denetçi Raporu dışındaki diğer raporların yeniden okunmasına gerek olup olmadığı ve bu raporlar hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun her birinin ayrı ayrı tasdikine, katılanların oybirliği ile karar verildi. 4) Gündemin 4. maddesine geçildi, Başkan 4.maddeyi katibe okuttu: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" göre hazırlanan 2009 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları ayrı ayrı okunup, görüşüldü ve katılanların oybirliği ile tasdik edildi. 5) Gündemin 5. maddesine geçildi, Başkan 5.maddeyi katibe okuttu: I ) Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımına ilişkin olarak Genel Kurul'umuza teklif ettiği, Şirketimizin, 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap dönemi SPK'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarındaki 7.639.658 TL dönem karından, a) SPK'nun 25 Şubat 2005 tarih ve 7/242 sayılı kararı gereğince, düşük olan Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre tutulan yasal kayıtlarımızda yer alan 999,507 TL tutarında net dönem karı üzerinden, Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 466. maddesi hükmü uyarınca %5 oranında 49.975 TL I.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, b) SPK'nun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliği'nin 5.maddesinde yer alan "Yatırım Ortaklıklarının dağıtılabilir kar tutarının hesaplanmasında gerçekleşmemiş sermaye kazançları (değer artışları) dikkate alınmaz" hükmü uyarınca, 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle şirket portföyünde yer alan menkul kıymetlere ait 4.018.480 TL'lık değer artış tutarının dönem karından tenzili ile bulunan 3.571.203 TL'lık "Net Dağıtılabilir Dönem Karı'ndan ve Dağıtılabilir Diğer Kaynaklardan "Hisse Senetleri İhraç Primleri" hesabından 1.628.592 TL olmak üzere toplam 5.199.795 TL'sı üzerinden, ödenmiş sermayemizin %32 (1 TL=0,32 TL) oranında (brüt=net) 4.795.200 TL tutarında "Nakit Temettü" dağıtılmasına, c) TTK'nun 466.maddesi hükmü uyarınca 404.595 TL tutarında "II.Tertip Yedek Akçe" ayrılmasına, d) Kalan tutar olan 4.018.480 TL'nın "Geçmiş Yıllar Karları" olarak ayrılmasına, ilişkin ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve eki Kar Dağıtım Tablosunun kabul edilmesine, II) 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap döneminde Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre tutulan yasal kayıtlarımızda yer alan 999.506,78 TL dönem karından; a) %5 oranında 49.975,34 TL tutarındaki "I.Tertip Yasal Yedek Akçe"nin yasal kayıtlarımıza intikaline, b) Yasal kayıtlarımızda yer alan 999.506,78 TL dönem karından I.Tertip Yasal Yedeklerin tenzili sonrası kalan 949.531,44 TL "Net Dağıtılabilir Dönem Karı'ndan ve Dağıtılabilir Diğer Kaynaklardan "Hisse Senetleri İhraç Primleri" hesabından 1.628.592 TL ile "Geçmiş Yıllar Karları" hesabından 2.621.671,56 TL olmak üzere toplam 5.199.795 TL'sı üzerinden, ödenmiş sermayemizin %32 (1 TL=0,32 TL) oranında (brüt=net) "Nakit Kar Payı" olarak dağıtılacak 4.795.200 TL'nın yasal kayıtlarımıza intikaline; c) TTK'nun 466. maddesi hükmü uyarınca ayrılan 404.595 TL tutarındaki "II.Tertip Yedek Akçe"nin yasal kayıtlarımıza intikaline, III) a) Nakit temettü ödemesine 30 Nisan 2010 tarihine kadar başlanmasına, b) Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) teslim edilerek kaydileştirilmiş paylara ait kar paylarının ödemesinin MKK tarafından yapılmasına, henüz kaydileştirilme işlemi yapılmamış paylar için ise Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin şirket merkezine başvurularak kaydileştirilme işlemi yaptırıldıktan sonra k r payının Deniz Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından ödenmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi. 6) Gündemin 6. maddesine geçildi, Başkan 6.maddeyi katibe okuttu: Yönetim Kurulunca belirlenen bağımsız dış denetleme kuruluşunun SPK'nun ilgili yönetmeliği uyarınca Genel Kurul'a sunulması hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu)"nin Sermaye Piyasası Kanunu ile buna ilişkin tebliğler uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından dış denetim firması olarak seçilmesinin onaylanmasına ve bağımsız dış denetim firmasına ödenecek ücretin tespiti için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, bu firmadan boşalması halinde yeni dış denetim firmasının ve ödenecek ücretin belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi. 7) Gündemin 7. maddesine geçildi, Başkan 7.maddeyi katibe okuttu ve: Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2009 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2009 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine, Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 8) Gündemin 8. maddesine geçildi, Başkan 8.maddeyi katibe okuttu : Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin seçimi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine, (A) Grubu İmtiyazlı Pay sahipleri tarafından önerilen; 1. "Demirciköy Alarko Aldem DörtMevsim Evleri Sitesi No:23 Sarıyer/İstanbul" adresinde mukim T.C. kimlik numarası 25321140020 olan Sn.Cafer BAKIRHAN, 2. "Ateşpare Sitesi Sultan Sok. No:23 A-Blok K:8 D:23 Erenköy-İstanbul" adresinde mukim T.C. kimlik numarası 44227754612 olan Sn.Hüseyin Sami ÇELİK, 3. "Heyzenbaşı Halilcan Sok. No:20 D:2 Üsküdar/İstanbul" adresinde mukim T.C. kimlik numarası 23773224640 olan Sn.Enver ERDEM, 4. "Alemdağ Çatalmeşe Mah. ElysiumPark Sitesi C41 Çekmeköy/İstanbul" adresinde mukim T.C. kimlik numarası 16118378566 olan Sn.Ali Kürşad AYDIN, 5. Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'yi temsilen "Sarıkonaklar A-13 D:2 Akatlar-İstanbul" adresinde mukim T.C. kimlik numarası 42940597134 olan Sn.Hakan ATEŞ'in iki yıllık süre için Yönetim Kurulu Üyeliklerine yeniden seçilmelerine ve ayrıca 6. "Halkalı Atakent Mah. 2.Etap C-Blok No:617 D:18 Halkalı-İstanbul" adresinde mukim T.C. kimlik numarası 33722120022 olan Sn.Orhan KAZICI'nın iki yıllık süre için Denetçi olarak seçilmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi. 9) Gündemin 9. maddesine geçildi, Başkan 9.maddeyi katibe okuttu: Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ile Denetçilerin ücretleri hakkında karar alınması hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçi'ye herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine katılanların oybirliği karar verildi. 10) Gündemin 10. maddesine geçildi, Başkan 10.maddeyi katibe okuttu: Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335.maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesi hususunda söz isteyen olup olmadığı soruldu. Olmadığının anlaşılması üzerine;Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin T.T.K. 'nun 334. ve 335.maddelerinde, işlem ve işleri yapabilmelerine izin verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi. 11) Başkan, dilek ve temennilerde söz almak isteyen olup olmadığını sordu.. Söz almak isteyen olmadı. Söz alan olmaması üzerine gündem boyunca alınan tüm kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı Divan Başkanınca soruldu. İtiraz olmadığı için işbu tutanak saat 15:50'de beyan olunan adreste hazırlanarak imzaya sunulmuştur. Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların şirketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Olağan Genel Kurul Başkanı Oy Toplama Memuru Divan Katibi Ferah Diba SEZER Hüseyin Sami ÇELİK Ali Kürşad AYDIN Enver ERDEM |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|