1 | SIDDIK DURDU | YÖN.KUR.ÜYESİ-ML.İŞL.SOR.M.AZA | KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş | 15.03.2010 13:46:22 |
Ortaklığın Adresi | : | İhlas Plaza 29 Ekim Cd.No:23 Medya Blok K:5/4 Yenibosna/Bahçelievler/İstanbul |
Telefon ve Faks No. | : | (0212)4544500-(0212)4544501 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | (0212)4544500-(0212)4544501 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | Yok |
Özet Bilgi | : | 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 15/03/2010 |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2009 |
Tarihi | : | 12/04/2010 |
Saati | : | 11-11,30 |
Adresi | : | İhlas Plaza 29 Ekim Cd.No:23 Medya Blok K:5/4 Yenibosna/Bahçelievler/İstanbul |
GÜNDEM 1. Başkanlık Divanı'nın seçimi, 2. Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, S.P.K.'nun Seri XI No:29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile vergi yasalarına göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve onaylanması, 4. Dönem içerisinde Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin onaylanması 5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin, şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/02/2010 tarih - 1792 sayılı yazısı ile ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 08/03/2010 tarihli 1306 sayılı yazısı ile tasdik edilen Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ve Şirketimiz esas sözleşmesinin ""Maksat ve Mevzuu" Madde-3, " Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i " Madde-6 ve Geçici Madde-3 değişiklikleri ile ilgili hazırlanan "Tadil Tasarıları" nın görüşülüp onaylanması 7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/40 Haftalık Bülteni ile duyurulan 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı toplantısı f bendine göre, şirket ortaklarının 3. kişiler lehine vermiş oldukları TRİ'( Teminat, Rehin, İpotek ) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmeleri, 8. 2009 yılı Vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan karların dağıtılması konusunun, Şirket Ana Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre görüşülerek karara bağlanması, 9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkında tebliğ gereği Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması 10. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2009 yılında bağış yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesine 11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:41 sayılı tebliğinin 4. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 12/06/2009 Tarihli 15 nolu şirket yönetim kurulu kararı ile kabul edilen "Şirket Bilgilendirme Politikası " hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 13. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 14. Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 15. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ile Denetçi ücretinin tespiti, 16. Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri kapsamında izin verilmesi. 17. Dilekler ve kapanış. İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı'nın seçimi, 2. Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesi, 3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/02/2010 tarih - 1792 sayılı yazısı ile ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 08/03/2010 tarihli 1306 sayılı yazısı ile tasdik edilen Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ve Şirketimiz esas sözleşmesinin ""Maksat ve Mevzuu" Madde-3, " Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i " Madde-6 ve Geçici Madde-3 değişiklikleri ile ilgili hazırlanan "Tadil Tasarıları" nın görüşülüp onaylanması 4. Dilekler ve kapanış. |
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 15/03/2010 günü yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12/04/2010 tarihinde saat 11.00 'de, İmtiyazlı pay sahipleri toplantısı ise aynı gün saat 11.30'da ekte belirtilen gündemle, İhlas Plaza 29 Ekim Cd.No:23 Medya Blok K:5/4 Yenibosna/Bahçelievler/ İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Toplantıya davetin Türk Ticaret Kanun 368 nci maddesi hükümlerine uyularak yapılmasına, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 'na müracaat edilerek komiser talebine, Genel kurul çağrı ilanlarımızın, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde, TTSG, Türkiye ve Dünya gazetesinde yayımlanacaktır. Genel kurul toplantısı ile ilgili bilgilere ayrıca www.kristalkola.com.tr
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|