1 | MURAT EMRALİ | GENEL MÜDÜR | TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 10.03.2010 11:37:54 | |
2 | İSMAİL SUNA | MUHASEBE SORUMLUSU | TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 10.03.2010 11:31:29 |
Ortaklığın Adresi | : | Ahi Evran Cad.Polaris İş Merkezi B-Blok No:1 Kat:1 - Maslak - İSTANBUL |
Telefon ve Faks No. | : | 0 212 346 15 15 - 0 212 346 15 17 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 212 346 15 16 - 0 212 346 15 17 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | Yoktur |
Özet Bilgi | : | Genel Kurul'un olağan toplantıya çağırılması |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 10.03.2010 |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2009 - 31.12.2009 |
Tarihi | : | 13.04.2010 |
Saati | : | 14:00 |
Adresi | : | Ahi Evran Cad.Polaris İş Merkezi B-Blok No:1 Kat:1 - Maslak - İSTANBUL |
2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ : 1-Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2-Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3-Şirketimiz 2009 yılı çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile murakıp ve bağımsız dış denetleme kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi, 4-31.12.2009 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, müzakeresi, kabulü veya reddine, 5-Yönetim Kurulu ile Murakıpların birlikte ve ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülmesi, 6-2009 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesine, 7-Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayii ve Ticaret Bakanlığı onayına istinaden, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Madde: 11 ve Madde: 12, i) ve l) parağraflarının değiştirlmesi konularının görüşülmesi ve kabulü, 8-Yönetim Kurulu'nun 10.03.2010 tarih ve 248 nolu, Semaye Piyasası Kurulunun 01.09.2009 Tarih 27/748 sayılı ilke kararı gereği hazırlanan "Taç Yatırım Ortaklığı hisse senetleri geri alım programı" ile ilgili kararının kabulu veya reddine, 9-Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun tesbiti hakkında karar alınması, 10-Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile huzur hakkı ücretlerinin tesbiti, 11-Murakıp tayini ve ücretinin tesbiti, 12-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddeleri gereğince yetki verilmesi, 13-Dilekler ve kapanış. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|