1 | NİLGÜN ERCAN | MUHASEBE MD. YRD. | ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 09.03.2010 16:39:15 | |
2 | MUSTAFA DANACI | MUHASEBE MÜDÜRÜ | ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 09.03.2010 16:35:13 |
Ortaklığın Adresi | : | Farabi Sokak No:27/1-2 A.Ayrancı/ ANKARA |
Telefon ve Faks No. | : | 0(312) 468 99 51-0(312) 468 99 55 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0(312) 468 99 51-0(312) 468 99 55 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 12_02_2010 |
Özet Bilgi | : | Genel Kurul Kararları |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2009 |
Genel Kurul Tarihi | : | 09.03.2010 |
Şirketimizin 9 Mart 2010 tarihinde yapılan 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında; -Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, sadece denetçiler raporunun okunarak doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olunduğundan, denetçi raporu okundu ve müzakere edildi. -Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu. -2009 yılı Bilanço ve kar/zarar cetvellerinin önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, yalnızca kar/zarar cetvellerinin okunarak doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olunduğundan, kar/zarar cetvelleri okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar zarar hesapları katılanların oy birliği ile onaylandı. -Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. -2009 yılı karının dağıtılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifi okundu. Yönetim kurulu teklifinin kabul edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu' nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket kar dağıtım politikasına uygun olarak Şirket ana sözleşmesinin "Kar Dağıtımı" başlıklı 31. Maddesine göre; 2009 yılı safi dönem karının 2.500.000 TL' lik kısmının, ekli kar dağıtımı önerisinde gösterilen şekilde, Şirketimiz ödenmiş sermayesinin % 2,976'sı oranında (brüt=net) ortaklara nakit olarak dağıtılmasına, müteakip işlemlerin tamamlanması hususunda şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. -Sermaye Piyasası Kurulunun 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen, 07.02.2005 tarih ve 4/100 sayılı kararı ile düzeltme ve eklemeleri yapılan, Şirketimizin 2009 yılı Faaliyet Raporunda yer verilen "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" hakkında verilen yazılı önerge Ortakların bilgisine sunuldu ve ortaklarca kabul edildi. -Gündemin 9. Maddesi gereği 2009 yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğinden ayrılanların yerine atamaların yapıldığı yönetim kurulu kararları T.T.K.' nın 315. Maddesi uyarınca onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi. -Gündemin 10.maddesi gereği; 2010 ve 2011 yılı faaliyetlerinin Bağımsız Dış Denetimi için sözleşmesinin DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 12.02.2010 tarih ve 791 sayılı kararı oybirliği ile kabul edildi. -Ortaklarca Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine ücret verilmesi hususunda verilen önerge okundu, müzakere edildi, Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 1.500 (binbeşyüz) TL ve Denetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.250 (binikiyüzelli) TL ücret ödenmesi ve bu ücretlerde bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar artış yapılmamasına katılanların oy birliği ile karar verildi. -Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, İsmail TARMAN'ı temsilen; İsmail TARMAN, Mehmet TARMAN, Murat TARMAN, Mustafa TARMAN, Efe TARMAN, Bağımsız Üye Faik Fergün ÖZBAL ve Bağımsız üye Mehmet GENECİ'nin; Denetçiliklere 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, Evren COŞKUNER ve Nebil ERBİL'in seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi. -Şirketin Yatırım stratejileri hakkında; önerge genel kurulun bilgisine sunuldu. -Şirket Yönetim Kurulu'nun 03/07/2009 tarih 731 sayılı kararı ile revize edilen Şirket Bilgilendirme Politikası ortakların bilgisine sunuldu ve ortaklarca kabul edildi. -Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 12.maddesi, "Yönetim Kuluna Seçilme Şartları" başlıklı 13.maddesi, "Özellik arzeden kararlar" başlıklı 15.maddesi, "Genel Müdür ve Müdürler" başlıklı 18.maddesi ve "Denetçiler ve görev süresi" başlıklı 20. maddelerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onayından geçen Yönetim Kurulu kararı ve eki tadil metinleri okundu. Şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesiyle ilgili önerge ve eki tadil metinleri katılanların oybirliği ile kabul edildi. Genel kurul toplantı tutanağı, hazirun cetveli, kar dağıtım tablosu, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu, şirket bilgilendirme politikası ve esas sözleşme tadil metinleri ekte yer almaktadır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|