1 | ALİ KÜRŞAD AYDIN | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 25.02.2010 18:17:56 | |
2 | BAYKAL KARACAOĞLU | GENEL MÜDÜR | DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 25.02.2010 18:16:11 |
Ortaklığın Adresi | : | Büyükdere Caddesi No:108/B K:8 Esentepe-Şişli-İstanbul |
Telefon ve Faks No. | : | (212) 336 50 82-83 / (212) 212 79 48 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | (212) 336 50 82-83 / (212) 212 79 48 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | Yok |
Özet Bilgi | : | 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 19 Mart 2010 tarihinde yapılmasına karar verildi. |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 25/02/2010 |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2009-31.12.2009 |
Tarihi | : | 19/03/2010 |
Saati | : | 15:00 |
Adresi | : | Büyükdere Caddesi No:106 K:1 Esentepe-Şişli-İstanbul |
DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET Şirketimizin 2009 yılı faaliyet hesapları ile aşağıda yazılı gündemin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Mart 2010 Cuma günü saat 15:00 'de "Büyükdere Caddesi No:106 Kat:1 Esentepe-Şişli-İstanbul " adresinde aşağıda belirtilen gündemle yapılacaktır. (*) Şirket merkezi : "Büyükdere Caddesi No:108/B Kat:8 Esentepe-Şişli-İstanbul " Şirketimizin 2009 yılı Bilanço, K r/Zarar Tablosu ile Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin denetim raporu Türk Ticaret Kanunu'nun 362. maddesi gereğince toplantı gününden 15 gün önce şirket merkezinde Ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır. Sayın Ortaklarımızın; Hisse senetleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çercevesinde kaydileştirilmiş olan ortaklarımızın, MKK düzenlemelerine göre kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirerek alacakları blokajı gösteren vesikayı Türk Ticaret Kanunu'nun 360.maddesi hükmüne uygun olarak toplantı gününden en geç bir hafta önce, Şirketimizin "Büyükdere Caddesi No:108/B Kat:8 Esentepe-Şişli-İstanbul" adresindeki merkezine tevdi ederek toplantıya giriş kartı almaları zorunludur. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, kendilerine vekil tayini ile toplantıya iştirak edebilmeleri için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 Tebliği hükümleri çercevesinde aşağıda örneği bulunan vek letnameyi doldurarak imzalarını Notere onaylatmak suretiyle şirketimize teslim etmeleri gerekmektedir. Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın Ortaklarımıza ilanen duyurulur. (*) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11.maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir. DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1.Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın teşkili. 2.Genel Kurul Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi. 3.2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek karara bağlanması. 4.2009 yılı Bilanço, K r/Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdiki. 5.Yönetim Kurulu'nun K r Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabülü veya reddi. 6.SPK mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu'nun şirketimizin 2010 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız dış denetimi için denetim şirketi seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabülü veya reddi. 7.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmeleri. 8.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin seçimi. 9.Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçiye verilecek ücret ve Huzur Haklarının tesbiti. 10.Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K.'nun 334. ve 335.maddelerinde yazılı işlem ve işleri yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi. 11.Dilek ve Temenniler, Kapanış. VEK LETNAME ÖRNEĞİ : DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 'NA DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 'nin 19 Mart 2010 Cuma günü saat 15:00'de "Büyükdere Caddesi No:106 Kat:1 Esentepe-Şişli-İstanbul " adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim / belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni / bizi temsile,oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere . . . . . . . . . . . . . . .. 'i vekil tayin ediyorum. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a)Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b)Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.) c)Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d)Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestce kullanır.) Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a)Tertip ve Serisi : b)Numarası : c)Adet-Nominal Değeri : d)Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı : e)Hamiline-Nama Yazılı Olduğu : ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI : ADRESİ : İMZASI : Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya ( c ) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|