1 | NECATİ ŞENOL TOLAN | MALİ İŞLER YÖNETİCİSİ | TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. | 17.02.2010 18:42:52 | |
2 | TAMER SOYUPAK | MALİ İŞ. VE FİNANS GN. MD. YAR. | TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. | 17.02.2010 18:31:57 |
Ortaklığın Adresi | : | Sırrı Çelik Bulvarı No:7 Taşdelen/İSTANBUL |
Telefon ve Faks No. | : | 0216 430 00 00 / 0216 430 80 15 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0216 430 00 00 / 0216 430 80 15 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
Özet Bilgi | : | Genel Kurul Toplantı Tarih ve Gündemi |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 17.02.2010 |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2009 |
Tarihi | : | 24.03.2010 |
Saati | : | 11:00 |
Adresi | : | Divan City Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe/İstanbul |
1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi, 2. 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının ve Dış Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi raporunun okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulunun 2009 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 3. Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 4. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, 5. Denetçi seçiminin yapılması. 6. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulumuzun 2009 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulu veya reddi, 8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimiz "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimiz "Bilgilendirme Polikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 10. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması, 11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkında tebliğ gereği Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması, 12. Genel Kurul tarihinden önce, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması önkoşulu ile Şirket Ana Sözleşmesinin 4. ve 11. maddelerine ilişkin değişikliğin onaylanması, 13. Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket konusuna giren işleri ,bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi, 14. Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi, 15. Dilek ve temenniler. |
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün yapmış olduğu toplantıda, Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısının 24.03.2010 tarihinde yukarıda belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Divan City Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe/İstanbul adresinde yapılmasına, toplantı ile ilgili ilanların ve bilgi ve belgelerin toplantı tarihine tekaddüm eden 21 gün süre ile Şirket Merkezinde ve Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulmasına karar verilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|