1 | SAMİ YÜKSEL | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 24.12.2009 17:09:32 | |
2 | KAMİL BEĞEN | GENEL MUHASEBE MÜDÜRÜ | EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 24.12.2009 17:00:51 |
Ortaklığın Adresi | : | 10003 Sokak no:6 A.O.S.B Çiğli_İzmir |
Telefon ve Faks No. | : | 0 232 376 86 31 0 232 376 86 37 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 232 321 1500 0 232 321 1138 |
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı | : | ertelenmedi |
Konu | : | Olağan Genel Kurul Toplantısı |
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Egeplast Egeplastik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 2007- 2008 yıllarına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı Türk Ticaret Kanunu' nun 368. Maddesine göre ilanlı olarak 24 aralık 2009 tarihinde saat:14:30'da 10003 sokak no:6 a.o.s.b. Çiğli/İzmir adresindeki şirket merkezinde Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün .23/12/2009 tarih ve 15306 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık komiserleri Cesim Çolak ve Mustafa Gölgülü gözetiminde yapılmıştır. Toplantı yönetim kurulu başkanı Kemal Zorlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1.Divan başkanlığı'na Kemal Zorlu oy toplayıcılığı'na Sami Yüksel katipliğine Kamil Beğen' nin yapılan teklif üzerine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyeti'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 2007-2008 yılları faaliyet dönemilerine ait; a) Yönetim kurulu faaliyet raporları ayrı ayrı okundu müzakere edildi yapılan oylama sonucunda oy bırliği ıle kabul edildi. b) K.V.K ve V.U.K hükümlerine göre hazırlanan bilanço ve gelir tabloları ayrı ayrı okundu müzakere edildi yapılan oylama sonucunda oy birliği ıle kabul edildi. c) Murakıp raporları ayrı ayrı okundu müzakere edildi yapılan oylama sonucunda oy bırliği ıle kabul edildi. d) Dış denetim kuruluşu rapor özetleri ayrı ayrı okundu müzakere edildi yapılan oylama sonucunda oy birliği ıle kabul edildi. e) Spk XI-29 tebliği gereği hazırlanan konsolide mali tablolar ayrı ayrı okundu müzakere edildi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile tasdik edildi. f) Şirketimizin K.V. ve V.U.K. hükümlerine göre düzenlenen dönem sonu bilancolarında öz varlığımızın T.T.K 'nın 324 maddesinin her iki bent kapsamına girmemiş olmakla birlikte, SPK XI-29 tebliği gereği çıkarılmış olan konsolıde bilançolarında T.T.K 324. Madde kapsamında olduğu ve bu kapsamda yapılacak işlemler hakkında düzenleme getiren SPK'nın 09/10/2009 tarih ve 31/876 sayılı kararı hakkında genel kurula bilgi verildi. Yönetim kurulu ve Murakıp 2007- 2008 yılları hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmaları hususu oylandı ve her bir yönetim kurulu üyesinin kendi oyunun dışında yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ve murakıp oy birliği ile ibra edildiler. 2007-2008 yıllarına ait kar ve zarar hesapları ayrı ayrı görüşülerek; Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan konsolide olmayan bilançolarda ve Sermaye Piyasası Kurulu Standartlarına uygun olarak hazırlanan konsolide bilançolarında geçmiş yıllar zararları bulunduğundan kar dağıtımının yapılmamasına; Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenen bilançolarda bulunan geçmiş yıl zararlarının geçmiş yıllar karlarından mahsup edilmesi yönündeki Yönetim Kurulunun tavsiye kararı görüşülerek oybirliği ile kabul edildi Yönetim kurulu üyelerinin ana sözleşmenin 7 .maddesi gereğince üç yıl süre ile seçilmelerine ve yeni Yönetim Kurulu üyelerinin, A grubu pay sahibi ortaklar tarafından önerilen, - Kemal zorlu - Semra zorlu - Sami yüksel Mazhar Zorlu Holdıng a.ş.'ni temsilen - Canan temo Ege Yıldız a.ş. 'ni temsilen B grubu pay sahiplerini temsilen de, - Sibel sinem zorlu ' nun Seçilmelerine yapilan teklif sonucunda oy birliği ile karar verildi. Böylece yönetim kurulunun beş üye olarak tespitine oy birliği ile karar verildi. Yapilan teklif sonucu murakipliğa ana sözleşmenin 12. Maddesine istinaden üç yillik süre için öznur yildirim'in seçilmesi oybirliği ile kabul edildi Yönetim kurulu huzur haklari görüşüldü her bir yönetim kurulu üyesine 2009 yili için huzur hakki ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. Şirketimizin 2008 ve 2009 yıllarında Bağımsız Dış Denetimini yapan HLB Saygın yeminli mali müşavirlik ve denetim a.ş. ile yapılmış olan sözleşmelerin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 2007-2008 yılllarında yapılan bağış ve yardımlar SPK 05/06/2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereğince ayrı ayrı incelendi ve oybirliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. Ve 335. Maddelerinin gerektirdiği izinlerin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi Gelecek yılların şirketimize daha karlı işler sağlaması temennisi ile toplantı kapatıldı.bütün ortaklarımıza sağlıklı ve huzurlu yıllar temenni edildi 24 aralik 2009 |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|