1 | AHMET ÜMİT DANIŞMAN | GENEL MÜDÜR | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 18.12.2009 16:54:17 | |
2 | GEORGE TODOROFF KARAGUTOFF | FİNANSMAN GENEL MÜDÜR YARD. | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 18.12.2009 16:38:56 |
Ortaklığın Adresi | : | Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, K: 3/4,Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL |
Telefon ve Faks No. | : | 212 249 82 82 - 212 249 73 55 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 212 249 82 82 - 212 249 73 55 |
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı | : | HAYIR |
Konu | : | Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğ'i uyarınca olağanüstü genel kurul toplantı sonrasıyapılan kamu açıklamasıdır. |
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimizin 18.12.2009 tarihinde saat 14.30'da Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, Gümüşsuyu, Beyoğlu, İstanbul adresinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısına ait tutanak ve tadil tasarısı ekte sunulmuştur. Olağanüstü genel kurul toplantısında; 1-T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 05.11.2009 tarihli ve 36667 sayılı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.11.2009 tarihli ve 1687/13082 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 13.11.2009 tarihli ve 5830 sayılı izni ile onaylanan şirket ana sözleşmesinin 'ŞİRKETİN SERMAYESİ' başlıklı 7.maddesi ile 'PAYLARIN DEĞİŞİMİ' başlıklı ek maddeye ilişkin tadil tasarısı oyçokluğu ile aynen kabul edilmiştir. 2-İstifa ile boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca şirket ortaklarımızdan CEZ a.s.'yi temsilen seçilen Martin ROMAN, Tomas PLESKAC, Petr STULC, Peter BODNAR ve Vladimir SCHMALZ'ın yönetim kurulu üyeliklerinin tasvibine ve diğer yönetim kurulu üyeleri ile birlikte kalan sürede görev yapmalarına oybirliği ile karar verildi. 3-Seri: IV, No: 41 sayılı 'Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ' hükümleri uyarınca alınan değerleme raporları çerçevesinde gerçekleştirilen ve kamuya da açıklanan ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak ortaklarımıza bilgi verildi. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, Gamze DİNÇKÖK YÜCAOĞLU George TODOROFF KARAGUTOFF Genel Müdür Yrd. Finansman Genel Müdür Yrd. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|