1 | ŞERİF NUR BAYKAL | İTHALAT VE RESMİ İŞLER MD. | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. | 03.12.2009 14:42:10 | |
2 | CELİL ÖMER GÖRENER | YÖN. KUR. BŞK | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. | 03.12.2009 14:40:27 |
Ortaklığın Adresi | : | BALIKESİR ASFALTI 8.KM. BANDIRMA |
Telefon ve Faks No. | : | (266) 7338600 / (266) 7338618 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | (266) 7338600 DAHİLİ 1197 |
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı | : | -- |
Konu | : | Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı |
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Yönetim Kurulumuz, aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, şirketimiz Olağanüsüt Genel Kurul Toplantısının 21 Aralık 2009 Pazartesi günü saat 10.30'da Bandırma Balıkesir Karayolu, Ömerköy Sapağı 8.Km. BANDIRMA adresindeki şirketimiz tesislerinde ilanlı olarak yapılmasına oyçokluğu ile karar vermiştir. G Ü N D E M AÇILIŞ VE ÇOĞUNLUK TESBİTİ 1. Başkanlık Divanı seçimi ile ilgili toplantı tutanağının Divanca imzalanması konusunda karar alınması. 2. Ana sözleşmemizin 5. maddesinin aşağıdaki şekilde değişitirlmesi önerisi hakkında karar alınması. 3. Dilek ve Temenniler. YENİ METİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI Madde 5- Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır : 1. KANATLI, BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, BALIK VE CANLI DAMIZLIKLARI Yumurta ve et yönlü olarak, tüm kanatlı, büyükbaş, küçükbaş ve balıkların yetiştirilmesi veya bu işin fason olarak yaptırılması amacıyla, bu hayvanların saf, 1. kan anaç damızlıkları, günlük damızılık civciv, damızlık yumurta, yarka, tavuk, sofralık yumurta, hindi, palaz, balık, balık yumurtası, buzağı, dana, kuzu ve her türlü kanatlı, küçük ve büyükbaş, balıkların yurtiçinde ve yurtdışında üretimi, yetiştirilmesi, işlenmesi, bakımı, alımı, satımı, pazarlaması, ithali ve ihracı. Bunlara ait tüm tesislerin yurtiçi ve yurtdışında kurulumu. 2. MAMUL ÜRETİMİ Tüm kanatlı, balık, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların yumurta, et, süt ve tüm üretimlerine ve mamulatlarının üretimine imkan verecek ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışında üretilmesi, yetiştirilmesi, işlenmesi, alımı, satımı, pazarlaması, ithali ve ihracı. Bunlara ait tüm tesislerin yurtiçi ve yurtdışında kurulumu. 3. İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER Tüm kanatlı eti, kırmızı et, balık ve deniz ürünlerini ileri düzeyde işleyerek, çiğ, soslanmış, yarı pişmiş, pişmiş veya konserve edilmiş hazır gıdaların yurtiçi ve yurtdışında üretimi, alımı, satımı, pazarlaması, ithali ve ihracı. Bu konulara ait tüm tesislerin yurtiçi ve yurtdışında kurulumu. 4. UNLU MAMULLER Tüm kanatlı eti, kırmızı et ve deniz ürünlerinden sade veya unlu mamuller ile bu ürünler dışında tek başına ticareti sözkonusu olacak tüm unlu mamullerin yurtiçi ve yurtdışında üretimi, işlenmesi, alımı, satımı, pazarlaması, ithali ve ihracı. Bunlara ait tüm tesislerin yurtiçi ve yurtdışında kurulumu. 5. TAHIL, SANAYİ BİTKİLERİ Üretimini yaptığı ürünlerde, yada yalnız başına ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere, yurtiçi ve yurtdışında, her türlü tahıl, sanayi bitkileri (soya, ayçiçek vs. gibi), sebze, meyve üretimi, işlenmesi, alımı, satımı, pazarlaması, ithali ve ihracı. Bunlara ait tüm tesislerin yurtiçi ve yurtdışında kurulumu. 6. ÇİFTLİKLER Faaliyet konularıyla ilgili olarak; ana damızlık ve damızlık kümesleri, yetiştirme kümesleri, çiftlikleri, işletmeleri, ağıl, dalyan vs. çiftliklerin yurtiçi ve yurtdışında kurulması, işletilmesi, alımı, satımı. 7. TESİSLER Yukarıda açıklanan tüm faaliyet konularıyla ilgili olarak; yurtiçi ve yurtdışında entegre tesisler, üretim tesisleri ve işletmelerin kurulması (kuluçkahane, kesimhane, soğukhava deposu, arıtma ve atık işleme tesisi, süt ve yumurta üretim tesisleri vs. gibi) işletilmesi, alımı, satımı veya kiralanması. Arazi alımı, kiralanması, satımı. 8. MAKİNA TESİSAT, MALZEME Faaliyet konularıyla ilgili olarak; her türlü makina, tesisat, yedek parça, yardımcı malzeme, ambalaj malzemesi, işletme malzemesi ve hammadde alımı, satımı, pazarlaması, ithali ve ihracı ve faaliyetlerinde girdi olan tüm konularda yurtiçi ve yurtdışında tesislerin kurulumu, işletilmesi. 9. YEM Her türlü hayvan yemi üretimi. Bunların alımı, satımı, pazarlaması, ihracı ve ithali. 10. YEM KATKI, İLAÇ, PREMİKS Her türlü veteriner ilacı, mineral ve vitamin premiksleri, yem hammaddeleri ile yem katkı maddeleri üretimi. Bunları alımı, satımı, pazarlaması, ihracı ve ithali. 11. AŞI Her türlü hayvan için aşı üretimi. Bunların alımı, satımı, pazarlaması, ihracı ve ithali. 12. BİOKÜTLE Her nevi biokütle (gübre, organik atık, slaj, kesimhane atıkları gibi) maddelerin alımı, satımı, üretimi ve pazarlaması. 13. Amaç ve faaliyet konuları ile ilgi alanına giren konularda, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği yapmamak kaydıyla, yurtiçi veya yurtdışında yeni şirketler kurmak, yeni kurulacak şirketlere katılmak, herhangi bir şirketin pay senetlerini, tahvillerini ve devlet tahvilleri ile her türden kamu kuruluşlarının tahvillerini satın almak, satmak, bunları birbirleri ile değiştirmek, devretmek, rehin etmek ve karşılık göstermek. 14. Amaç ve faaliyet konuları çerçevesinde kalmak koşulu ile, iç ve dış kaynaklı her türden kredi sağlamak, teknik yardım, teknik bilgi ve patent anlaşmaları yapmak. 15. Amaç ve faaliyet konularına ilişkin, yurtiçi veya yurtdışında satıcılıklar, temsilcilikler ve şubeler oluşturmak. 16. Şirket amaç ve faaliyet konuları çerçevesinde her türlü ekonomik, ticari ve sınai işlemler yapmak. Pazarlama faaliyetlerinde bulunmak. Fabrikalar ve tesisler kurmak veya satın almak, kiralamak veya kiraya vermek. Taşınmaz mallar satın almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek. Bu gibi taşınmazları karşılık göstererek borç almak, her derece ve sırada ipotek kurmak, bunlar üzerindeki yasal sınırlamanın kaldırılmasını sağlamak. Kira şerhi almak veya vermek. Kendi alacaklarının elde edilmesi için taşınır ve taşınmazlara yönelik rehin ve ipotek sınırlamaları kurdurmak veya bu sınırlamaları kaldırmak. 17. Sektörle ilgili konuların yanısıra eğitim, spor ve benzeri dallarda yayınlanan gazete ve dergilere sponsorluk yapmak, bu gazete ve dergileri gerekli ve ilgili gördüğü kişilere ücretsiz yada bedeli mukabilinde satmak. Konserler ve her türden gösteri düzenlemek. 18. Sigorta mevzuatı çerçevesinde; gerekli görüldüğü hallerde ulusal ve uluslararası sigorta acenteliği almak ve bu konuda faaliyet göstermek. 19. Yatırımcının aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması kaydıyla, faaliyetine uygun konularda, üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin borçlarının teminat altına alınması amacıyla kefalet verebilir, taşınır ve taşınmaz malları bankalardaki mevduatları ve diğer varlıkları üzerinde üçüncü gerçek ve tüzel kişiler lehine rehin tesis edebilir. 20. Karayolu taşıma yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|