Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
The First Election Date To Board
|
Whether Executive Director or Not
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Whether the Director has at Least 5 Years' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
|
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
|
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
|
Committees Charged and Task
|
Prof. Dr. Ahmet Kırman
|
|
Male
|
Chairman of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
23.03.2015
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Başkanı
|
T. Şişe ve Cam fabrikaları A.Ş.,Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş., Trakya Cam San. A.Ş., Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş., Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş., Trakya Investment B.V., Anadolu Cam Investment B.V., OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Balsand B.V., Şişecam Chem Investment B.V., SC Glass Trading B.V., Paşabahçe Investment B.V., OOO Posuda, AC Glass Holding B.V., Şişecam Flat Glass Holding B.V., Nude Glass Investment B.V., İstanbul Investment B.V., Nude Design Investment B.V. Yönetim Kurulu Başkanı.
|
Yes
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
|
Tahsin Burhan Ergene
|
|
Male
|
Deputy Chairman of the Board
|
Engineer
|
01.01.2014
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Başkanı. Kimyasallar Grubu Pazarlama ve Satış Başk. Yard.
|
Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş., Cromital S.p.A., Şişecam Soda Lukavac D.o.o., Şişecam Shanghai Trading CO. Ltd., Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Solvay Şişecam Holding A.G.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Solvay Sodi A.D., Şişecam Chem Investment B.V.'de Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yes
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
|
Umut Barış Dönmez
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Manager
|
23.03.2016
|
Executive
|
YOK
|
Cam Elyaf Sanayii A.Ş., Camiş Madencilik A.Ş., Madencilik Sanayii ve Ticaret A.Ş., Şisecam Shanghai Trading CO. Ltd., Şisecam Soda Lucavac D.o.o., Rudnik Krecnjaka Vijenac D.o.o., Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi, Şişecam Chem Investment B.V.?de İcra Kurulu Üyesi, Şişecam Bulgaria Ltd.'de Şirket Sorumlusu
|
Yes
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)
|
CANAN MUTLU
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Banker
|
28.03.2017
|
Non-Executive
|
Mali İşler Grup Müdürü
|
T.İş Bankası İştirakler Bölümü Birim Müdürü, Trakya Yatırım Holding A.Ş., Topkapı Yatırım Holding A.Ş., Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama Ticaret A.Ş., İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Kültür Yayınları İş Türk A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yes
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
|
MEHMET SEFA PAMUKSUZ
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Manager
|
20.03.2018
|
Non-Executive
|
Yok
|
Politika Analizi Laboratuvarı (PAL) yönetici ortağı, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669511
|
Considered
|
No
|
Denetimden Sorumlu Komite (Başkan), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)
|
AYSUN MERCAN
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Banker
|
20.03.2018
|
Non-Executive
|
Yok
|
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir. T. Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi.
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669511
|
Considered
|
No
|
Denetimden Sorumlu Komite (Başkan), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)
|
AYSUN MERCAN
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Banker
|
|
|
Yok
|
Bank Of Tokyo ? Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş. İcra Kurulu Üyesi
|
|
|
|
Independent Member
|
|
|
|
Denetimden Sorumlu Komite (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
|