|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
5 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması
|
||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
|
||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması
|
||||||||||||||||||||||
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak şartı ile sermaye tavanının değiştirilmesi ve süresinin uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye " başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
11 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2016 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2016 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
13 - Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
|
||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
15 - Dilek ve Temenniler
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2016 yılı faaliyeti ile ilgili Olağan Genel Kurulu Toplantısı 19 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 10,30 ‘da Sheraton İstanbul Ataköy Hotel - Rauf Orbay Caddesi Sahil yolu Ataköy,İstanbul adresinde yapılacaktır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.