|
|
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
|
|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
|
Material Event Disclosure General
|
|
|
|
|
|
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
|
Update Notification Flag
|
|
|
|
|
|
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
|
Correction Notification Flag
|
|
|
|
|
|
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
|
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
|
|
|
|
15.11.2021, 05.01.2022, 03.02.2022
|
15.11.2021, 05.01.2022, 03.02.2022
|
oda_DelayedAnnouncementFlag|
|
|
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
|
Postponed Notification Flag
|
|
|
|
|
|
oda_AnnouncementContentSection|
|
|
|
Bildirim İçeriği
|
Announcement Content
|
|
|
|
|
|
oda_ExplanationSection|
|
|
|
|
|
oda_ExplanationTextBlock|
|
|
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 3 Şubat 2022 tarihli açıklamamızda yer alan ve şirketimiz pay sahibi IMTIS Holdings S.a.r.l. ("MTIS" tarafından gönderilen ihbarnameye ilişkin olarak bugün bir araya gelerek aşağıdaki kararları almıştır.
- IMTIS'in Turkcell Genel Kurulunun en geç 30 Nisan 2022 tarihinde yapılmasına ilişkin taleplerine yönelik olarak, Şirket finansal sonuçlarının açıklanacağı 17 Şubat 2022 tarihinden sonra tüm paydaşlarımızdan gelen talep, öneri ve tavsiyeler de göz önünde bulundurularak, Şirket iç düzenlemeleri de gözetilerek Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarih ve gündem ile Olağan Genel Kurul toplantı çağrısına ilişkin işlemlerin ve gerekli duyuruların yapılacağı;
- İhbarname Eki Karar Taslağı 10'uncu madde ve alt maddelerinde yer alan yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerlerine yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin taleplerine yönelik olarak, sermaye piyasası mevzuatı gerekleri yerine getirilmek suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu onayı da alınarak aday gösterilen ve değiştirilmesi talep edilen üç bağımsız üye ve IMTIS'in de dahil olduğu şirketler topluluğu bünyesinde uzun süre yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış olan Sn. Julian Michael Sir Julian Horn-Smith'in 15 Nisan 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı sırasında IMTIS'in de olumlu oylarıyla 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçildiği, geçtiğimiz süreç içerisinde bu üyelerden bağımsız üye sıfatını haiz üç üyenin bağımsızlıklarına halel getirecek bir gelişme olmadığının görüldüğü, aynı şekilde Sn. Julian Michael Sir Julian Horn-Smith'in de yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmesine hukuki açıdan engel teşkil edecek bir durumun da söz konusu olmadığı, bu sebeplerle, haklı gerekçeler olmaksızın ilgili Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri sona ermeden önce azlinin tazminat taleplerini tetikleyerek Şirketimiz paydaşlarının zararına yol açma riski olabileceği;
- İhbarname Eki Karar Taslağı'nın 12.1 maddesinde atıfta bulunulan Şirketimizin 2021 hesap yılı içinde elde ettiği toplam dağıtılabilir net gelirlerinin %75'ine eşit bir tutarda nakit kar payının genel kurul tarihini müteakip 6 ay içinde dağıtılmasına ilişkin taleplerine yönelik olarak, Şirketimizin 2021 mali yılına ilişkin finansallarının halen hazırlanmakta olduğu ve 17 Şubat 2022 tarihinde kamuoyuna duyurulmasının planlandığı; bu tarihten önce denetlenmesi ve onaylanması tamamlanmamış finansallara ilişkin olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtımı konusunda bir karar almasının sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hukuken mümkün olmadığı; Şirketimizin esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası çerçevesinde 17 Şubat 2022 sonrasında Şirketin finansal durumu (nakit ve döviz açık pozisyonu), makroekonomik ve finansal beklentiler (finansmana erişim ve maliyeti) ile birlikte tüm paydaşlarımızın talep ve çıkarları da göz önünde bulundurularak Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula kâr payı dağıtım önerisi yapılacağı, hissedarlar tarafından Genel Kurul esnasında Yönetim Kurulu kar payı teklifine alternatif önergelerin sunulmasının mümkün olduğu; ve
- İhbarname Eki Karar Taslağı 9'uncu maddesinde yer alan Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımların tutarı ve bu bağış ve yardımların yararlanıcıları hakkında her bir işlemin tek tek açıklanarak Genel Kurul'a bilgi verilmesine ilişkin taleplerine yönelik olarak, bir önceki yıl yapılan bağışlarla ilgili olarak pay sahiplerinin bilgilendirilmesinin sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde uygulanması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden olmakla her yıl gündemde yer aldığı ve bu çerçevede pay sahiplerine bilgi verilmesinin yanı sıra, Genel Kurul esnasında da pay sahiplerinin yasal düzenlemelere uygun olarak bilgi alma hakkını kullanabileceği,
hususlarını içerecek şekilde yukarıda yer alan mevzuat çerçevesinde taleplerinin reddini; buna mukabil İhbarname Eki Karar Taslağı 3'üncü maddesinde yer alan Şirket esas sözleşme tadili tekliflerine ilişkin taleplerine yönelik olarak, Şirketin tabi olduğu mevzuat tahtında zorunlu değişiklikler olmadığı değerlendirilmekle birlikte, önerilen esas sözleşme değişikliklerinin geneli ile Şirketin tatbik ettiği kurumsal yönetim uygulamalarının paralellik gösterdiği dikkate alınarak, yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere esas sözleşme tadillerine ilişkin ayrıca bir karar alınarak ilgili yasal mercilere başvuruların yapılmasına dair karar vermiştir.
|
Our Company's Board of Directors convened today and resolved the following with respect to the notice sent by our Company's shareholder IMTIS Holdings S.a.r.l. ("IMTIS"), which was disclosed as per our announcement dated February 3, 2022:
- for their request as to convene the Annual General Assembly on April 30, 2022 at the latest, that necessary transactions shall be performed and necessary announcements shall be made after determining a date and an agenda in line with our Company's internal regulations by taking the requests, suggestions and recommendations of all our stakeholders into consideration, following the date of February 17, 2022 on which our financial results will be disclosed,
- for their request under article 10 and its sub-paragraph of the Resolution Draft Enclosed to the Notification as to dismissal and replacement of Board members, that among the four Board members whose replacement was requested; the three Board members who had been nominated in accordance with capital markets legislation and upon obtaining the approval of Capital Markets Board and Julian Michael Sir Julian Horn-Smith who served at group of companies which IMTIS is a part of as a Board member for numerous years, were elected for a term of 3 years with the affirmative vote of IMTIS at the Annual General Assembly dated April 15, 2021; that no developments have occurred which would impair the independence of the three independent Board members; that there also have not been any developments that would legally hinder Julian Michael Sir Julian Horn-Smith to continue his Board membership; and that based on such dismissal of the relevant Board members without any valid grounds before their term of office may trigger compensation claims and may pose a potential risk of damage to our Company's stakeholders,
- for their request under article 12.1 of the Resolution Draft Enclosed to the Notification as to distribution of 75% of our Company's total distributable net income generated by the Company during 2021 financial year by no later than 6 months after the date of the General Assembly, that the 2021 fiscal year's financials of the Company are currently being prepared and will be disclosed on February 17, 2022; that it is not possible for our Board of Directors to resolve as to dividend distribution over the financials of which audit and approval processes are yet to be completed as per capital markets legislation; that a dividend distribution proposal shall be made by our Board of Directors after February 17, 2022 by taking into consideration Company's articles of association, dividend distribution policy and the financial status (cash and FX position), macroeconomic and financial expectations (access to and cost of financing) of the Company together with the requests and interests of all our stakeholders, and that the shareholders may submit proposals during the General Assembly meeting as an alternative to the dividend distribution proposal of the Board of Directors,
- for their request under article 9 of the Resolution Draft Enclosed to the Notification as to informing General Assembly of donations and contributions by the Company and the beneficiaries of such donations and contributions by explaining each transaction individually, that since informing the shareholders as to previous year's donations is one of the compulsory provisions of the Corporate Governance Principles within the scope of the capital markets legislation has been an agenda item each year, the shareholders are duly informed during the General Assembly and that they may exercise their right to information during the General Assembly as per legal regulations,
and therefore, to reject their requests in accordance with the aforementioned legislation; on the other hand, notwithstanding the fact that it is deemed that their proposed articles of association amendments provided under article 3 of the Resolution Draft Enclosed to the Notification are not compulsory under the applicable legislation to our Company, such amendment proposals are generally parallel to the corporate governance practices applied by our Company, and therefore a separate resolution shall be taken by our Company with regards to the articles of association amendments in order to be submitted to the approval of the General Assembly, and that necessary applications shall be submitted to respective legal authorities.
|