BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.BIENY |
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
|
||
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
|
Yatırımcı ilişkileri bölümü, 2023 yılında telekonferans ve bire bir görüşme olarak toplam 2 adet toplantıda 12 yatırımcı/analist* ile görüşme yapmıştır. *Aynı kişi /kişiler ile yapılan birden fazla görüşmeyi de içermektedir
| |
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
|
||
Özel denetçi talebi sayısı
|
0 (Sıfır)
| |
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
|
0 (Sıfır)
| |
1.3. Genel Kurul
|
||
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227722
| |
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
|
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler eş zamanlı olarak İngilizce sunulmamıştır.Türkçe olarak KAP'ta açıklanmaktadır.
| |
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Oy birliği olmayan işlem bulunmamaktadır.
| |
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
| |
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler bulunmamaktadır
| |
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
|
yatirimci.bienseramik.com.tr / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim Hakkında Ayrıntı / Bağış ve Yardım Politikası
| |
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227722
| |
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
|
Esas sözleşmemizin 10. maddesinde yer almaktadır.
| |
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
|
Genel kurula katılan pay sahipleri listesi linkteki gibi olup, Yönetim Kurulu Üyeleri, Komite Üyeleri, Bağımsız Denetçi, Bakanlık Temsilcisi ve toplantı hazırlıklarından sorumlu Şirket personeli katılmıştır.
| |
1.4. Oy Hakları
|
||
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
|
Evet (Yes)
| |
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
|
Nurullah Ercan %84,05
| |
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
|
%79,97
| |
1.5. Azlık Hakları
|
||
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
|
Hayır (No)
| |
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
|
Bulunmamaktadır.
| |
1.6. Kar Payı Hakkı
|
||
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
|
yatirimci.bienseramik.com.tr / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim Hakkında Ayrıntı / Kar Dağıtım Politikası
| |
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
|
Karın dağıtılmamasına ait Genel Kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni linkte mevcuttur. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192852
| |
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
Tutanak Metni linkte mevcuttur. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227724
|
Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
21/12/2023 | 0 | %80,42 | %0,46 | %79,96 | yatirimci.bienseramik.com.tr / Kurumsal Yönetim / Genel Kurul | yatirimci.bienseramik.com.tr / Kurumsal Yönetim / Genel Kurul / Toplantı Tutanakları | Bulunmamaktadır. | 0 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227722 |
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
|
||
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
|
Yatırımcı İlişkileri web sitesinde Kurumsal Yönetim bölümünde bulunmaktadır
| |
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
|
https:// yatirimci.bienseramik.com.tr/ linkinden, "Ortaklık Yapımız" bölümünde yer almaktadır
| |
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
|
Türkçe
| |
2.2. Faaliyet Raporu
|
||
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
|
||
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
|
Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri Bölümü
| |
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri Bölümü
| |
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri Bölümü
| |
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Bölümü
| |
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Bölümü
| |
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Bölümü
| |
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Pay Sahipleri Bölümü
| |
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Menfaat Sahipleri Bölümü
|
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
|
||
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Bulunmamaktadır.
| |
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
|
0 (Sıfır)
| |
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
|
Bulunmamaktadır.
| |
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
|
"Şirketin belirli bir ihbar mekanizması olmamakla beraber; çalışanlar, Şirket Etik Davranış Kuralları'nın ya da şirketin tabi olduğu yasa ve mevzuatın ihlal edildiğini öğrenir veya şüphelenirlerse bunu üst amirine (ilk yöneticisine) ya da duruma göre GM'ye ve/veya bağlı bulunduğu Başkan'a iletmekle yükümlüdürler."
| |
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
|
||
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
|
Bulunmamaktadır.
| |
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
|
Bulunmamaktadır.
| |
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
|
||
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
|
Bulunmamaktadır.
| |
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
şe alım prosedürümüze göre; bütün adaylara eşit davranılır, eşit fırsat tanınır ve ayrımcılık olmaksızın adaylar aynı değerlendirme sürecinden geçirilir. Şirket, seçme ve yerleştirme sürecinde yasal olarak hiçbir şekilde cinsiyet, ırk, engel, yaş, cinsel eğilim ve din/inanç ayrımcılığı yapmamakla ve yasadışı herhangi bir ayrımcılığın olmamasını sağlamakla sorumludur. İşe alım kriterleri ise pozisyonun gereklerine göre değişkenlik göstermektedir.
| |
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
Hazırlanmaktadır.
| |
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
|
0 (Sıfır)
| |
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
|
||
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Hazırlanmaktadır.
| |
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
|
Hazırlanmaktadır.
| |
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
|
Hazırlanmaktadır.
|
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
|
||
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
|
Performans değerlendirmesi yapılmamıştır
| |
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
|
Evet (Yes)
| |
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
|
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan (İcracı Üye),Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cengiz Erdinç (İcracı Üye), Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Arıcan (İcracı Olmayan Üye), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsa İpçioğlu (icracı Olmayan Üye), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Ekinci (İcracı Olmayan Üye)
| |
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
|
2
| |
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
|
Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
| |
Yönetim kurulu başkanının adı
|
Ali Ercan
| |
İcra başkanı / genel müdürün adı
|
Bulunmamaktadır. Mali İşler Direktörü Cengiz Erdinç icradan sorumlu üst düzey yönetici olarak görev yapmaktadır.
| |
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
|
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi değildir
| |
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
|
Şirket Sermayesi %25'ini aşan bir bedelle Yönetim Sigortası bulunmaktadır. Kap'ta açıklanmamıştır.
| |
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
|
Bulunmamaktadır
| |
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
|
0 (Sıfır)
|
Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
ALİ ERCAN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Ekonomist | 03/08/2023 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Akdeniz Ege Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı,Allbatross Gayrimenkul Yatırım A.Ş. /Yönetim Kurulu Başkanı, Anadolu Likit Petrol Ürünleri ve Mad. Tic. A.Ş./Ortak, Bien Finans Faktoring A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Bien Dekorasyon ve Yapı Ürünleri Tic. A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı, Demireks Seramik Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Creastyle Expo Fuarcılık Hizm. A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı, Demireks Yapı Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Ercan Satın Alma İthalat İhracat ve Ticaret Ltd.Şti. /Müdür, Evim E-Ticaret A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Fly Express Turizm Tic. A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Gezinomi Seyahat Turizm Tic. A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Gezinomi Turizm Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı, GQ Demiryolu Taşımacılığı Loj. San. Ve Tic. A.Ş./Ortak, Qtech Bilgi Teknolojileri A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Mako Dış Tic. A.Ş./ Ortak, Materıall Madencilik San. Ve Ticaret A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Q Yatırım Bankası A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Q Yatırım Holding A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı, Qbuıld Yapı ve Ürünleri A.Ş./Ortak, Qua Concept Seramik Tic. A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Qua Granite Hayal Yapı ve Ürün. San. Tic. A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Quadrotech Makine ve Yedek Parça San. Tic. A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Quasal Yönetim ve Dijital Hizmetler Danışmanlık A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Seramikq İç ve Dış Tic. A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı, Smart Bioteknoloji ve Sağlık Hizmetleri A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı, Smart Sağlık Ürünleri Laboratuvar ve İlaç Sanayi Ticaret A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı,Tiiffany Ceramica Granit Dış Ticaret A.Ş. /Yönetim Kurulu Başkanı, Tile Space Yapı Ürünleri Ticaret A.Ş. / Yön. Kurulu Başk., Trio Seramik ve Yapı Ürün. Tic. A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı, Utm İnternet Reklam Sağlık Turizm Hizmetleri Ltd. Şti/ Ortak | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | - | |
CENGİZ ERDİNÇ | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Muhasebe ve Denetim Uzmanı | 03/08/2023 | İcrada Görevli | Mali İşler Direktörü | - | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | - | |
YAVUZ ARICAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Mühendis | 03/08/2023 | İcrada Görevli Değil | - | - | Hayır | 0 | - | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye | |
İSA İPÇİOĞLU | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Akademisyen | 03/08/2023 | İcrada Görevli Değil | - | - | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180452 | Değerlendirilmedi | Hayır | Denetim Komitesi - Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan | |
AYKUT EKİNCİ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Akademisyen | 17/11/2023 | İcrada Görevli Değil | - | - | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218803 | Değerlendirildi | Hayır | Riskin Erken Saptanması - Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite - Üye |
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
|
||
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
|
27
| |
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
|
%100
| |
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
|
Evet (Yes)
| |
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
|
En az 2 Gün
| |
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
|
Esas Sözleşme Madde 9 - yatirimci.bienseramik.com.tr/ Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim Hakkında Ayrıntı / Ana Sözleşme
| |
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
|
Şirketimizde yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır.
| |
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
|
||
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
|
Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri Bölümü
| |
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
Komitelerin çalışma Esasları Halka Arz öncesi alınması nedeniyle, Kap duyurusu yapılmamıştır.
|
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | İsa İpçioğlu | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Aykut Ekinci | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | İsa İpçioğlu | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Yavuz Arıcan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Murat Koca | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Burak Dayıoğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Aykut Ekinci | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | İsa İpçioğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
|
||
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
yatirimci.bienseramik.com.tr / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim Hakkında Ayrıntı / Denetim Komitesi Çalışma Esasları
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
yatirimci.bienseramik.com.tr / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim Hakkında Ayrıntı / Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
yatirimci.bienseramik.com.tr / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim Hakkında Ayrıntı / Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
yatirimci.bienseramik.com.tr / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim Hakkında Ayrıntı / Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
yatirimci.bienseramik.com.tr / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim Hakkında Ayrıntı / Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları
| |
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
|
||
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Bölümü
| |
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
|
yatirimci.bienseramik.com.tr / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim Hakkında Ayrıntı / Ücretlendirme Politikası
| |
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bölümü
|
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 2 | 2 |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %50 | %25 | 1 | 1 |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %100 | %100 | 3 | 3 |