Adı-Soyadı
|
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
|
Cinsiyeti
|
Görevi
|
Mesleği
|
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
|
İcrada Görevli Olup Olmadığı
|
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
|
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
|
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
|
Sermayedeki Payı (%)
|
Temsil Ettiği Pay Grubu
|
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
|
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
|
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
|
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
|
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
|
YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI
|
|
Kadın
|
Yönetim Kurulu Başkanı
|
İş Adamı / İş Kadını
|
19.07.2011
|
İcrada Görevli Değil
|
Yönetim Kurulu Başkanlığı
|
Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Vekillikleri ve Hakim Ortak Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği
|
Evet
|
1.04
|
|
Bağımsız Üye Değil
|
|
|
|
|
HANZADE VASFİYE DOĞAN BOYNER
|
|
Kadın
|
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
|
İş Adamı / İş Kadını
|
02.08.2004
|
İcrada Görevli Değil
|
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği
|
Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Hakim Ortak Şirket ve Bağlı Ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri
|
Evet
|
0.95
|
|
Bağımsız Üye Değil
|
|
|
|
|
ARZUHAN YALÇINDAĞ
|
|
Kadın
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
İş Adamı / İş Kadını
|
11.08.1997
|
İcrada Görevli Değil
|
Yönetim Kurulu Üyeliği
|
Hakim Ortak Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği
|
Evet
|
0.98
|
|
Bağımsız Üye Değil
|
|
|
|
|
VUSLAT SABANCI
|
|
Kadın
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
İş Adamı / İş Kadını
|
02.08.2004
|
İcrada Görevli Değil
|
Yönetim Kurulu Üyeliği
|
Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Hakim Ortak Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği
|
Evet
|
0.95
|
|
Bağımsız Üye Değil
|
|
|
|
|
İMRE BARMANBEK
|
|
Kadın
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
İş Adamı / İş Kadını
|
01.01.1986
|
İcrada Görevli Değil
|
Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği
|
Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Hakim Ortak Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği
|
Evet
|
0.02
|
|
Bağımsız Üye Değil
|
|
|
|
|
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ
|
|
Erkek
|
Murahhas Üye
|
Üst Düzey Yönetici
|
12.12.2018
|
İcrada Görevli
|
Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği ve İcra Kurulu Başkanlığı
|
Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekillikleri, Üyelikleri ve Grup Dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Ortaklığı
|
Evet
|
|
|
Bağımsız Üye Değil
|
|
|
|
İcra Kurulu Başkanı
|
AHMET TOKSOY
|
|
Erkek
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Üst Düzey Yönetici
|
20.03.2019
|
İcrada Görevli
|
İcra Kurulu Üyeliği ve Mali İşler Başkanlığı
|
-
|
Evet
|
|
|
Bağımsız Üye Değil
|
|
|
|
İcra Kurulu Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
|
MEHMET CAN KARABAĞ
|
|
Erkek
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Üst Düzey Yönetici
|
20.03.2019
|
İcrada Görevli Değil
|
-
|
Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan vekilliği
|
Evet
|
|
|
Bağımsız Üye Değil
|
|
|
|
|
AHMET VURAL AKIŞIK
|
|
Erkek
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Üst Düzey Yönetici
|
31.03.2015
|
İcrada Görevli Değil
|
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
|
Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri
|
Evet
|
|
|
Bağımsız Üye
|
Şirket'in kurumsal internet sitesi www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.
|
Değerlendirildi
|
Hayır
|
|
HACI AHMET KILIÇOĞLU
|
|
Erkek
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Üst Düzey Yönetici
|
31.03.2016
|
İcrada Görevli Değil
|
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Denetim Komitesi Üyeliği
|
Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ,Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri
|
Evet
|
|
|
Bağımsız Üye
|
Şirket'in kurumsal internet sitesi www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.
|
Değerlendirildi
|
Hayır
|
Denetim Komitesi Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
|
HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN
|
|
Erkek
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Üst Düzey Yönetici
|
30.03.2018
|
İcrada Görevli Değil
|
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği,Denetim Komitesi Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığı
|
Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği
|
Evet
|
|
|
Bağımsız Üye
|
Şirket'in kurumsal internet sitesi www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.
|
Değerlendirildi
|
Hayır
|
Dnetim Komitesi Başkani ve Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
|
AGAH UĞUR
|
|
Erkek
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Üst Düzey Yönetici
|
20.03.2019
|
İcrada Görevli Değil
|
-
|
Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği
|
Evet
|
|
|
Bağımsız Üye
|
Şirket'in kurumsal internet sitesi www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.
|
Değerlendirildi
|
Hayır
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
|