Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
The First Election Date To Board
|
Whether Executive Director or Not
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Whether the Director has at Least 5 Years' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
|
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
|
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
|
Committees Charged and Task
|
YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI
|
|
Female
|
Chairman of the Board
|
Businessman / Businesswoman
|
19.07.2011
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği
|
Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Vekillikleri ve Hakim Ortak Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği
|
Yes
|
1.04
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
|
HANZADE VASFİYE DOĞAN BOYNER
|
|
Female
|
Deputy Chairman of the Board
|
Businessman / Businesswoman
|
02.08.2004
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Üyeliği
|
Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Hakim Ortak Şirket ve Bağlı Ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri
|
Yes
|
0.95
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
|
ARZUHAN YALÇINDAĞ
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Businessman / Businesswoman
|
11.08.1997
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği
|
Hakim Ortak Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği
|
Yes
|
0.98
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
|
VUSLAT SABANCI
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Businessman / Businesswoman
|
02.08.2004
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyeliği
|
Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Hakim Ortak Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği
|
Yes
|
0.95
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
|
İMRE BARMANBEK
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Businessman / Businesswoman
|
01.01.1986
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği
|
Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Hakim Ortak Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği
|
Yes
|
0.02
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
|
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ
|
|
Male
|
Executive Director
|
Managing Director / Chief Executive
|
12.12.2018
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği ve İcra Kurulu Başkanlığı
|
Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekillikleri, Üyelikleri ve Grup Dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Ortaklığı
|
Yes
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
İcra Kurulu Başkanı
|
AHMET TOKSOY
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
20.03.2019
|
Executive
|
İcra Kurulu Üyeliği ve Mali İşler Başkanlığı
|
-
|
Yes
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
İcra Kurulu Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
|
MEHMET CAN KARABAĞ
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
20.03.2019
|
Non-Executive
|
-
|
Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan vekilliği
|
Yes
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
|
AHMET VURAL AKIŞIK
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
31.03.2015
|
Non-Executive
|
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
|
Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
Şirket'in kurumsal internet sitesi www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.
|
Considered
|
No
|
|
HACI AHMET KILIÇOĞLU
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
31.03.2016
|
Non-Executive
|
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Denetim Komitesi Üyeliği
|
Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ,Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
Şirket'in kurumsal internet sitesi www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.
|
Considered
|
No
|
Denetim Komitesi Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
|
HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
30.03.2018
|
Non-Executive
|
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği,Denetim Komitesi Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığı
|
Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
Şirket'in kurumsal internet sitesi www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.
|
Considered
|
No
|
Dnetim Komitesi Başkani ve Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
|
AGAH UĞUR
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
20.03.2019
|
Non-Executive
|
-
|
Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
Şirket'in kurumsal internet sitesi www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.
|
Considered
|
No
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
|