|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
|
||||||||||||||||||||||
2 - Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2017 Yılında istifa eden Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Cenk ERTEN'in istifasının onaylanması, yerine seçilen Burak Latif LATİFOĞLU'nun Yönetim Kurulu Üyeliği'nin kabulü, istifa eden bağımsız üyeler Hikmet Aydın SİMİT ile Üzeyir BAYSAL'ın istifalarının kabulü, yerine bağımsız üye olarak seçilen Mehmet YAVUZ ve Yusuf TUNA'nın Bağımsız Üyeliği'nin kabulü ve onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2017 yılı yönetim kurulu faaliyet ile bağlı şirket raporları ve bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi.
|
||||||||||||||||||||||
5 - 2017 yılı bilanço ve gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurulca onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
6 - 2017 Dönem karı hakkında karar alınması.
|
||||||||||||||||||||||
7 - İlgili mevzuat uyarınca 2018 yılı için bağımsız denetim firmasının seçiminin onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim kurulu üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi.
|
||||||||||||||||||||||
10 - 2018 yılı için yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'nci maddeleri uyarınca yetki tanınması.
|
||||||||||||||||||||||
12 - Şirketin faaliyeti ile ilgili olarak 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile buna ilişkin elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklarımıza bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
13 - 2017 yılında yapılan yardım ve bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
14 - Temenni ve kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
29 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı kararlarının tescil edildiği 10 Mayıs 2018 tarih ve 9575 sayılı sicil gazetesinde yayınlanmıştır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.