OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.OBASE |
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
2023 yılı içerisinde yatırımcı konferansı ve toplantıları düzenlememiştir.
| |
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
The number of special audit request(s)
|
Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
| |
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
| |
1.3. General Assembly
|
||
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123419
| |
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
Sunulmamıştır.
| |
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
Bulunmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Bulunmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Bulunmamaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
Bağış ve yardımlara ilişkin politikalar websitemizde "Kurumsal Yönetim" bölümü altında bulunmaktadır.
| |
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073717
| |
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
Esas Sözleşmemizin 16. maddesi menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenlemektedir.
| |
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
Genel Kurul'a, Şirket ortakları ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket denetçisi, Genel Müdür ve Genel Kurul hazırlıklarını yapan personel katılmıştır.
| |
1.4. Voting Rights
|
||
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Evet (Yes)
| |
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
Her bir A grubu imtiyazlı pay, genel kurulda sahibine 5 (beş) oy hakkı verir.
| |
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%23,12
| |
1.5. Minority Rights
|
||
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Hayır (No)
| |
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
Azlık hakları, şirket esas sözleşmesinde genişletilmemiştir.
| |
1.6. Dividend Right
|
||
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
Kar dağıtım politikası websitemizde "Kurumsal Yönetim" bölümü altında bulunmaktadır.
| |
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
Genel Kurul'da 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait kârın, Şirketimiz pay sahiplerinin menfaati ile Şirketimiz menfaatleri arasındaki denge gözetilmek suretiyle, SPK?nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ile Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası da dikkate alınarak, Şirketimizin orta-uzun vadeli plan, proje ve hedefleri; nakit ve kârlılık durumu, Şirketimizin yatırım ve finansman plan ve politikaları ile genel ekonomik görünüm ve piyasa koşullarına istinaden Şirketimizin işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kâr payı dağıtımına konu edilmemesine karar verilmiştir
| |
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132645
|
General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
06/04/2023 | 0 | %69,27 | %69,27 | %0 | Kurumsal Yönetim | Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim | Bulunmamaktadır | 0 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132645 |
2.1. Corporate Website
|
||
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
Belirtilen bilgiler Yatırımcı İlişkileri bölümü altında bulunmaktadır.
| |
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
Websitemizin Yatırımcı İlişkileri altında bulunan Kurumsal Yönetim bölümün altında bulunan Ortaklık Yapısı kısmında doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesi yer almaktadır.
| |
List of languages for which the website is available
|
Türkçe ve İngilizce
| |
2.2. Annual Report
|
||
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
Faaliyet raporumuzun 1. Genel Bilgiler altında yer alan f) Yönetim organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı bölümünün altında yer almaktadır.
| |
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
Faaliyet raporumuzun 1. Genel Bilgiler altında yer alan f) Yönetim organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı bölümünün altında yer almaktadır.
| |
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
Faaliyet raporumuzun 1. Genel Bilgiler altında yer alan f) Yönetim organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı bölümünün altında yer almaktadır.
| |
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
Faaliyet raporumuzun 1. Genel Bilgiler altında yer alan h) Şirket'in faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi bölümünün altında yer almaktadır.
| |
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
Faaliyet raporumuzun 5. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler altında yer alan h) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler bölümünün altında yer almaktadır.
| |
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
Faaliyet raporumuzun 1. Genel Bilgiler altında yer alan i) Şirket'in hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için alınan tedbirler bölümünün altında yer almaktadır.
| |
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
Faaliyet raporumuzun 5. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler altında yer alan d) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler bölümünün altında yer almaktadır.
| |
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
Faaliyet raporumuzun 1. Genel Bilgiler altında yer alan f) Yönetim organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı bölümü ile 5. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler altında yer alan l) Şirketin dönem içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler bölümü altında yer almaktadır.
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
Şirketin ayrı bir tazminat politikası bulunmamaktadır.
| |
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
Bulunmamaktadır.
| |
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
İnsan Kaynakları Birim Yöneticisi
| |
The contact detail of the company alert mechanism
|
Bulunmamaktadır.
| |
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin iç düzenleme bulunmamaktadır.
| |
Corporate bodies where employees are actually represented
|
Bulunmamaktadır.
| |
3.3. Human Resources Policy
|
||
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
Halefiyet planı Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
İnsan kaynakları politikası websitemizde yer almamaktadır.
| |
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
İnsan kaynakları politikası websitemizde yer almamaktadır.
| |
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
Bulunmamaktadır.
| |
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
Etik kurallar politikası websitemizde yer almamaktadır.
| |
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
Websitemizde kurumsal sosyal sorumluluk raporu bulunmamaktadır. Şirketimiz etik standartlarının müşteriler, tedarikçiler ve Şirketimiz dışındaki kişiler tarafından da benimsenmesinin sağlamak için sosyal sorumluluk politika kuralları oluşturulmuştur. Şirket genel anlamda etik kurallarına uyulması ve uygulanması yönünde gerekli çalışmaları yapmaktadır.
| |
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
Şirketin Personel Yönetmeliğinde yer almakta ancak kamuya açıklanmamıştır.
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
Date of the last board evaluation conducted
|
Bulunmamaktadır.
| |
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Hayır (No)
| |
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Evet (Yes)
| |
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Haluk Alpay ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Dal olarak belirlenmiştir.
| |
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
Bulunmamaktadır.
| |
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
Faaliyet raporumuzun 5. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler altında yer alan c) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü bölümü altında yer almaktadır. Faaliyet raporumuzun 5. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler altında yer alan c) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü bölümü altında yer almaktadır.
| |
Name of the Chairman
|
Mehmet Haluk Alpay
| |
Name of the CEO
|
Bülent Dal
| |
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür farklı kişilerdir.
| |
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
Bulunmamaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
Bulunmamaktadır.
| |
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
1 kadın (%16,67) Yönetim Kurulu üyemiz bulunmaktadır
|
Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
BÜLENT DAL | Male | Vice Chairman of the Board | Managing Director / Chief Executive | 13/02/1995 | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür | Osis Bilgisayar Ticaret Programları Yazılım ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Ortak ve Müdürler Kurulu Üyesi , Obase Inc.-Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi | No | 33,33 | Dependent Member | ||||||
MEHMET HALUK ALPAY | Male | Chairman of the Board | Managing Director / Chief Executive | 13/02/1995 | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi, Direktör | Osis Bilgisayar Ticaret Programları Yazılım ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Ortak ve Müdürler Kurulu Üyesi Obase Inc. Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi | No | 33,34 | Dependent Member | Riskin Erken Sapması Komitesi | |||||
VEYSAL KARAHAN | Male | Member of the Board | Adviser | 29/03/2022 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler Müdürü | Yes | Dependent Member | Kurumsal Yönetim Komitesi | |||||||
CENGİZ DEMİR | Male | Member of the Board | Adviser | 24/10/2022 | Non-Executive | No | Dependent Member | Riskin Erken Sapması Komitesi | ||||||||
ESRA NİL ERKMEN | Female | Member of the Board | Business and administration professionals | 24/10/2022 | Non-Executive | Yes | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/ | Kurumsal Yönetim Komitesi,Denetim Komitesi | |||||||
CİHAN DENİZ ESASSOLAK | Male | Member of the Board | Computer Engineer | 24/10/2022 | Non-Executive | No | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/ | Riskin Erken Sapması,Denetim Komitesi |
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period.
|
14
| |
Director average attendance rate at board meetings
|
%65
| |
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Hayır (No)
| |
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
Bilgi ve belgelerin sunulması için süre belirlenmemiştir. Makul bir süre öncesinde üyelere sunulmaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
Yatırımcı ilişkiler - Halka Arz - Esas sözleşme madde 11 Yönetim Kurulu Toplantıları
| |
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
Bulunmamaktadır.
| |
4.5. Board Committees
|
||
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
Faaliyet raporumuzun 1. Genel Bilgiler altında yer alan f) Yönetim organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı bölümünün altında yer almaktadır.
| |
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073724
|
Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | ESRA NİL ERKMEN | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | CİHAN DENİZ ESASSOLAK | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | ESRA NİL ERKMEN | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | VEYSAL KARAHAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | SEZAİ AKIN KOZİKOĞLU | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | CİHAN DENİZ ESASSOLAK | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | MEHMET HALUK ALPAY | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | CENGİZ DEMİR | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
4.5. Board Committees-II
|
||
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet raporumuzun 1. Genel Bilgiler altında yer alan f) Yönetim organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı bölümünün altında yer almaktadır.
| |
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet raporumuzun 1. Genel Bilgiler altında yer alan f) Yönetim organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı bölümünün altında yer almaktadır.
| |
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Şirketimizde aday gösterme komitesi bulunmamaktadır bu komitenin görevlerini kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir.
| |
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet raporumuzun 1. Genel Bilgiler altında yer alan f) Yönetim organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı bölümünün altında yer almaktadır.
| |
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Şirketimizde ücret komitesi bulunmamaktadır bu komitenin görevlerini kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir.
| |
4.6. Financial Rights
|
||
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Faaliyet raporumuzun 5. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler altında yer alan j) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler bölümünün altında yer almaktadır.
| |
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
Ücretlendirme politikası websitemizde "Kurumsal Yönetim" bölümü altında bulunmaktadır.
| |
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Faaliyet raporumuzun 3. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar bölümü altında yer almaktadır.
|
Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | %100 | %100 | 10 | 10 | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | %66,67 | %33,33 | 3 | 3 | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | %66,67 | %33,33 | 6 | 6 |