KAP

Merkez Adresi

İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe/İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres

Telefon

Faks

İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe/İstanbul

216 4250002

216 4250008

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Düzce Tesisi : Ankara Yolu Üzeri 9.km Doğanlı Köyü 81100 Düzce TÜRKİYE Çanakkale Biga Tesisi : İdriskoru Köyü Hacıvenez Mevkii No:29 Biga ÇANAKKALE

Elektronik Posta Adresi

finans@dogtaskelebek.com

İnternet Adresi

www.doganlarmobilyagrubu.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad

Görevi

Görevlendirme Tarihi

Telefon

E-posta

Lisans Belgesi Türü

Lisans Belge No

Aysun VARDAN

Yatırımcı İlişkileri Müdürü

08/02/2022

216 4251224

ir@dogtaskelebek.com

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

207088

Şirketin Faaliyet Konusu

Her türlü mekan ve işyerinin donanımı ile ilgili mobilya ve oturma gruplarının imalatı, alımı ve satımı.

Şirketin Süresi

SÜRESİZ

Bağımsız Denetim Kuruluşu

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Şirketin Sektörü

İMALAT / ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

ANA PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST SINAİ / BIST ANA / BIST TÜM-100 / BIST TÜM / BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Bilgi Mevcut Değil

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

20/08/1935

Ticaret Sicil Numarası

21271-5523

Vergi No

5420055837

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı

Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi

Cinsiyeti

Görevi

Mesleği

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi

İcrada Görevli Olup Olmadığı

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler

Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

Sermayedeki Payı (%)

Temsil Ettiği Pay Grubu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı

Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı

Yer Aldığı Komiteler ve Görevi

DAVUT DOĞAN

Erkek

Yönetim Kurulu Başkanı

İş Adamı / İş Kadını

28/09/2012

İcrada Görevli

Yönetim Kurulu Başkanı

Doğanlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkan Yardımcısı, Türkiye Ağaç İşleri Sanayicileri Sendikası Başkan Yardımcısı

Hayır

5.96

Bağımsız Üye Değil

Değerlendirilmedi

Hayır

ŞADAN DOĞAN

Erkek

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İş Adamı / İş Kadını

09/05/2017

İcrada Görevli Değil

Yönetim Kurulu Üyeliği

Doğanlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyeliği

Hayır

5.96

Bağımsız Üye Değil

Değerlendirilmedi

Hayır

İSMAİL DOĞAN

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

İş Adamı / İş Kadını

26/07/2019

İcrada Görevli

Yönetim Kurulu Üyeliği

Doğanlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Hayır

5.96

Bağımsız Üye Değil

Değerlendirilmedi

Hayır

MUTLU ERTURAN

Kadın

Yönetim Kurulu Üyesi

Ekonomist

03/11/2021

İcrada Görevli Değil

HLY Aromaterapi CEO

Evet

Bağımsız Üye

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974597

Değerlendirildi

Hayır

Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi

BERNA AKYÜZ ÖĞÜT

Kadın

Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Düzey Yönetici

08/12/2021

İcrada Görevli Değil

LCW Mağazacılık Genel Müdürü, LCW Yönetim Kurulu Üyesi

Hayır

Bağımsız Üye

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982137

Değerlendirildi

Hayır

Riskin Erken Saptanması Komitesi

ZEYNEP YALIM UZUN

Kadın

Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Düzey Yönetici

08/12/2021

İcrada Görevli Değil

Hayır

Bağımsız Üye

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982138

Değerlendirildi

Hayır

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı

Görevi

Mesleği

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler

Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

İSMAİL DOĞAN

Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO

İş Adamı / İş Kadını

Yönetim Kurulu Üyesi

Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

350.000.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı

500000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı

Sermayedeki Payı(TL)

Sermayedeki Payı(%)

Oy Hakkı Oranı(%)

DOĞANLAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

46.503.157,52

13,29

MURAT DOĞAN

20.874.197,92

5,96

DAVUT DOĞAN

20.874.235,65

5,96

İSMAİL DOĞAN

20.874.197,92

5,96

ADNAN DOĞAN

20.874.210,93

5,96

İLHAN DOĞAN

20.874.197,92

5,96

ŞADAN DOĞAN

20.874.197,92

5,96

DİĞER

178.251.604,22

50,95

TOPLAM

350.000.000

100

*Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

**Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

***Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Bilgi Mevcut Değil

Fiili Dolaşımdaki Paylar

Borsa Kodu

Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL)

Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)

DGNMO

178.237.292,01

50,92

( * ) Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.02.2011 tarih ve 5/157 Sayılı kararı çerçevesinde; çifte kotasyon kapsamında Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin fiili dolaşımda bulunan paylarının ve fiili dolaşımdaki pay oranının hesaplanması Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından takip edilen paylar üzerinden yapılmaktadır.

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu

Nama / Hamiline

Beher Payın Nominal Değeri (TL)

Para Birimi

Payların Nominal Değeri

Para Birimi

Sermayeye Oranı

İmtiyaz Türü

Borsada İşlem Görüp Görmediği

-

Nama

0,01

TRY

350000000

TRY

100

Yoktur

İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı

Şirketin Faaliyet Konusu

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi

Şirketin Sermayedeki Payı

Para Birimi

Şirketin Sermayedeki Payı(%)

Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği

2K Oturma Grupları İnşaat ve Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Koltuk İmalatı,İnşaat ve Taahüüt

1164250

TRY

100

Bağlı Ortaklık

3K Mobilya ve Dekorasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mobilya İmalatı ve Ticareti

15700000

TRY

100

Bağlı Ortaklık

Doğtaş Mobilya Pazarlama Ticaret A.Ş.

Perakende Mobilya Ticareti

19250000

TRY

100

Bağlı Ortaklık

Dogtas Germany GMBH

Perakende Mobilya Ticareti

1200000

EUR

100

Bağlı Ortaklık

Dogtas Bulgarıa EOOD

Perakende Mobilya Ticareti

40000

BGN

100

Bağlı Ortaklık

Dogtas Holland B.V.

Perakende Mobilya Ticareti

1650000

EUR

100

Bağlı Ortaklık

Doğtaş Kelebek Mobilya Kıbrıs Ltd.Şti.

Perakende Mobilya Ticareti

50000

EUR

100

Bağlı Ortaklık

Doğtaş Kelebek Mobilya Senegal Ltd.Şti.

Mobilya imalatı,ihracatı,ithalatı

1000000

XOF

100

Bağlı Ortaklık

Dogtas Furnıture USA INC.

Perakende Mobilya Ticareti

100000

USD

100

Bağlı Ortaklık

FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi

İhracata yönelik, stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık yapmak dahil işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri yapmak, -İhracata yönelik mobilya ve dekorasyon malzemeleri ve mobilya imalatı için gerekli olan her türlü orman ürünleri, mamul, yarı mamul ve hammaddelerin ithalatına ve yurtdışına ihracat satışlarına aracılık hizmetlerinde bulunmak ve/veya bu konularda danışmanlık hizmeti vermek, ve dış ticaretini yapmak,

10010000

1430000

TRY

14

İştirak

DİĞER HUSUSLAR

Bilgi Mevcut Değil

DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DGNMO

DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.