ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALMAD

Özet Bilgiler

Genel Bilgiler

Kurumsal Yönetim

Katılım Finans

Finansal Bilgiler

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

Çınarlı Mah. Ozan Abay Caddesi No :10 Ege Perla B Kule Kat:12 D:123 Konak-İZMİR

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres

Telefon

Faks

Çınarlı Mah. Ozan Abay Caddesi No :10 Ege Perla B Kule Kat:12 D:123 Konak-İZMİR

0-232-376 84 51

0-232-376 84 58

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Tekirdağ İli, Malkara İlçesinde Bulunan 30527 Ruhsat Numaralı Kömür Maden Sahası.

Elektronik Posta Adresi

yatirimciiliskileri@altinyagmadencilik.com.tr

info@altinyagmadencilik.com.tr

İnternet Adresi

www.altinyagmadencilik.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad

Görevi

Görevlendirme Tarihi

Telefon

E-posta

Lisans Belgesi Türü

Lisans Belge No

Murat Kahveci

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

05/09/2017

0232 376 84 51

murat.kahveci@altinyagmadencilik.com.tr

SPF Düzy 3 Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı-Türev Araçlar Lisansı-Kredi Derecelendirme Lisansı

203616-700604-301113-602588

Erdal Hoşsezen

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi

01/11/2018

0232 376 84 51

erdal.hossezen@altinyagmadencilik.com.tr

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI / KÖMÜR VE LİNYİT MADENCİLİĞİ

Şirketin Süresi

SÜRESİZ

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Şirketin Sektörü

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI / KÖMÜR VE LİNYİT MADENCİLİĞİ

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

ANA PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST TEKİRDAĞ / BIST KOBI SANAYİ / BIST TÜM-100 / BIST TÜM / BIST ANA / BIST 500 / BIST MADENCİLİK / BIST SINAİ

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü

Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi

İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke

İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi

Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı

HİSSE SENEDİ

23/05/2000

TÜRKİYE

Borsa İstanbul A.Ş.

Anapazar

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

İZMİR

Tescil Tarihi

09/08/1962

Ticaret Sicil Numarası

26279-K-229

Vergi No

0660007593

Vergi Dairesi

İZMİR - Hasan Tahsin Vergi Dairesi Müdürlüğü

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı

Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi

Cinsiyeti

Görevi

Mesleği

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi

İcrada Görevli Olup Olmadığı

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler

Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

Sermayedeki Payı (%)

Temsil Ettiği Pay Grubu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı

Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı

Yer Aldığı Komiteler ve Görevi

MEHMED NUREDDİN ÇEVİK

Erkek

Yönetim Kurulu Başkanı

İş Adamı / İş Kadını

28/09/2011

İcrada Görevli

Ruzy Sanat Faaliyetleri Tarım Enerji San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Altınyağ Yenilenebilir Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Biz AG. Yönetim Kurulu Başkanı, Bulls Hava Taşımacılığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Ruzy Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

41.11

Bağımsız Üye Değil

Hayır

MEHMET DİKKAYA

Erkek

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yönetici

31/01/2013

İcrada Görevli

Genel Müdür Yrd. - Genel Müdür

Altınyağ Yenilenebilir Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ruzy Sanat Faaliyetleri Tarım Enerji San. ve Tic. A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı.

Evet

Bağımsız Üye Değil

Hayır

BİROL YENAL PEHLİVAN

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetici

18/05/2015

İcrada Görevli

Altınyağ Yenilenebilir Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Ruzy Sanat Faaliyetleri Tarım Enerji San. ve Tic. A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyesi, Ruzy Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.

Bağımsız Üye Değil

Hayır

VURAL BAYRAK

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetici

31/08/2023

İcrada Görevli Değil

Evet

Bağımsız Üye

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180763

Değerlendirilmedi

Hayır

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye.

OSMAN DERELİ

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetici

31/08/2023

İcrada Görevli Değil

Evet

Bağımsız Üye

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180763

Değerlendirilmedi

Hayır

Denetimden Sorumlu Komite Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan.

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı

Görevi

Mesleği

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler

Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

ERDEM YILDIZ

Genel Müdür

Yönetici

ŞERİF HÜSEYİN YALTIRIK

Risk ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Yönetici

Agricommodity Tarımsal Emtialar Tic.Ltd.Şti.-Firma Sahibi

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

275000000.00

Kayıtlı Sermaye Tavanı

2000000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı

Sermayedeki Payı(TL)

Sermayedeki Payı(%)

Oy Hakkı Oranı(%)

MEHMED NUREDDİN ÇEVİK

113.050.000

41,11

DİĞER

161.950.000

58,89

TOPLAM

275.000.000

100

*Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

**Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

***Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Bilgi Mevcut Değil

Fiili Dolaşımdaki Paylar

Bilgi Mevcut Değil

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu

Nama / Hamiline

Beher Payın Nominal Değeri (TL)

Para Birimi

Payların Nominal Değeri

Para Birimi

Sermayeye Oranı

İmtiyaz Türü

Borsada İşlem Görüp Görmediği

Hamiline

0,01

TRY

275000000

TRY

100

YOK

İşlem Görüyor

BAĞLI ORTAKLIKLAR, FİNANSAL DURAN VARLIKLAR İLE FİNANSAL YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı

Şirketin Faaliyet Konusu

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi

Şirketin Sermayedeki Payı

Para Birimi

Şirketin Sermayedeki Payı(%)

Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği

ALTINYAĞ YENİLENELEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yenilenebilir Enerji Faaliyetleri

20300000

TRY

100

Bağlı Ortaklık

DİĞER HUSUSLAR

Bilgi Mevcut Değil